證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶三峽油漆股份有限公司2020年第一次（九屆三次）董事會於2020年3月18日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已於2020年3月11日以書面通知、電子郵件、電話方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2019年年度報告全文及摘要》
本議案需提交股東大會審議。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2019年度董事會工作報告》
具體詳見公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《2019年年度報告全文》中的“第四節經營情況討論與分析”相關內容。
本議案需提交股東大會審議。
三、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2019年度總經理工作報告》
公司董事會聽取了總經理所作《2019年度總經理工作報告》，認為 2019年度公司經營管理層有效執行了股東大會與董事會的各項決議，工作的開展程序符合公司《總經理工作細則》的規定和要求。
四、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2019年度財務決算報告》
本議案需提交股東大會審議。
五、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2019年度利潤分配預案》
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司（母公司）2019年度實現淨利潤81,326,469.95元，提取10%法定盈餘公積8,132,647.00元后，母公司可分配利潤為73,193,822.95元，加上以前年度未分配利潤414,431,100.60 元（2019年起執行新金融工具準則調整減少當年年初財務報表未分配利潤264,911.85元），減去2019年度實施2018年度利潤分配股利5,636,698.86元，2019年年末未分配利潤481,988,224.69元。
公司2019年度利潤分配預案如下：以2019年12月31日的總股本433,592,220股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利0.15元（含稅），不以公積金轉增股本。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
六、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2019年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《2019年度內部控制評價報告》。
天健會計師事務所（特殊普通合夥）認為，公司於2019年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《內部控制審計報告》（天健審〔2020〕8-35號）。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
七、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於確認2019年度高級管理人員薪酬的議案》
八、以5票同意、0票反對、0票棄權、4票迴避審議通過了公司《關於與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的公告》（公告編號2020-006）。
天健會計師事務所（特殊普通合夥）就本公司2019年度與財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務情況出具了專項說明，具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《涉及財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務的專項說明》（天健審〔2020〕8-37號）。
獨立董事對該關聯交易事項進行了事前審核並發表了同意的獨立意見。
本議案關聯董事塗偉毅先生、杜銘先生、畢勝先生、向青女士迴避了表決。
本議案需提交股東大會審議，關聯方控股股東重慶化醫控股(集團)公司在股東大會上需對本議案迴避表決。
九、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於重慶化醫控股集團財務有限公司風險評估報告的議案》
為了確保公司在財務公司的資金安全，公司委託信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行評估，並出具了風險評估報告（XYZH/2020CQA10013）。具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關於重慶化醫控股集團財務有限公司風險評估報告》。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
十、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於聘請公司財務審計機構的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《擬聘任會計師事務所的公告》（公告編號2020-007）。
獨立董事對該事項進行了事前審核並發表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
十一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於聘請公司內部控制審計機構的議案》
公司擬繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度內部控制審計機構，聘期為一年，並提請股東大會授權公司董事會根據行業標準及公司審計的實際工作情況確定其年度審計報酬事宜。
十二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於召開2019年年度股東大會的議案》
公司擬定於2020年4月22日（星期三）下午2：30在重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現場和網絡投票相結合的方式召開公司2019年年度股東大會，提請股東大會審議2019年年度報告等事宜。具體內容詳見公司同日披露的《關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號2020-008）。
上述議案一、二、四、五、八、十、十一需提交股東大會審議。
十三、會議聽取了公司獨立董事的《2019年度獨立董事述職報告》
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《獨立董事2019年度述職報告》。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司
董事會
2020年3月20日
閱讀更多 證券日報 的文章
