證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2020-013號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十四次會議通知於2020年3月3日以郵件結合微信方式發出，並於3月5日發出會議補充通知增加臨時議案，各董事同意增加《關於控股子公司中築天佑申請授信額度及公司提供擔保的議案》提交本次會議審議。會議於2020年3月9日在深圳市福田區福華一路大中華國際交易廣場東座1812-1816號會議室以現場與通訊相結合方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中，董事李志江因事書面授權委託董事邵立偉代為出席會議，董事長李年生、獨立董事陳俊發、董事陳士、張堂容、謝香芝以通訊表決方式出席）。
會議由董事長李年生先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議（其中，副總裁卿北軍以現場方式列席，監事會主席劉偉、監事張義忠、監事蔡承榮，財務總監夏明華，副總裁金平以通訊方式列席）。
本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於簽署的議案》。
本議案具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於簽署之補充協議二的公告》。
（二）以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於全資子公司恆潤光電申請銀行授信額度及公司提供擔保的議案》。
本議案具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於全資子公司恆潤光電申請銀行授信額度及公司提供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於全資子公司恆潤光電開展融資租賃業務及公司提供擔保的議案》。
本議案具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於全資子公司恆潤光電開展融資租賃業務及公司提供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於控股子公司中築天佑申請銀行授信額度及公司提供擔保的議案》。
本議案具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於控股子公司中築天佑申請銀行授信額度及公司提供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
本議案具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
《第四屆董事會第三十四次會議決議》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
2020年3月10日
閱讀更多 證券日報 的文章
