證券代碼：600960 證券簡稱：渤海汽車 公告編號：2020-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
渤海汽車系統股有限公司（以下簡稱“公司”或“渤海汽車”）於2020年3月2日召開第七屆董事會第二十次會議、第七屆監事會第十一次會議審議通過了《關於終止非公開發行股票事項並撤回申請文件的議案》，現將有關事項公告如下：
一、本次非公開發行股票事項的基本情況
公司於2018年3月28日召開了第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於公司非公開發行股票預案的議案》；於2018年4月27日、2018年5月21日分別召開了第六屆董事會第二十五次會議及2017年年度股東大會，審議通過了《關於修訂的議案》。
2018年5月21日，公司收到北京市人民政府國有資產監督管理委員會《關於渤海汽車系統股份有限公司非公開發行A股股份有關問題的批覆》（京國資產權[2018]50號），同意公司非公開發行方案。
2018年6月12日，公司向中國證監會申報了非公開發行股票申請文件，並於2018年6月19日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（受理編號：180875）。
2018年7月20日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（180875 號，以下簡稱“反饋意見”）。2018年9月6日，公司於上海證券交易所網站披露了《關於渤海汽車系統股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見的回覆》，2018年9月21日，公司根據中國證監會的要求，對上述回覆進行了進一步補充修訂，並於上海證券交易所網站披露了《關於渤海汽車系統股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見的回覆（修訂稿）》。
2018年9月25日，中國證監會出具了《關於請做好渤海汽車非公開發行股票發審委會議準備工作的函》（以下簡稱“告知函”）。2018年11月1日，公司於上海證券交易所網站披露了《關於渤海汽車系統股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作告知函的回覆》（以下簡稱“《告知函回覆》”）。2019年8月1日，公司根據中國證監會要求，對《告知函回覆》及《關於渤海汽車系統股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見的回覆》進行了進一步補充更新，並於上海證券交易所網站進行了披露。
2019年4月29日，公司召開第七屆董事會第十次會議審議通過了《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司非公開發行股票具體事宜有效期的議案》。2019年5月24日，公司召開2018年年度股東大會審議通過了《關於延長授權董事會全權辦理公司非公開發行股票具體事宜有效期的議案》。
2019年8月7日，中國證監會第二次出具了《關於請做好渤海汽車非公開發行股票發審委會議準備工作的函》，2019年10月10日，公司於上海證券交易所網站披露了《關於渤海汽車系統股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作告知函的回覆（第二次）》。
2019年10月12日，中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行股票的申請進行了審核，根據會議審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得審核通過。
截至目前，公司尚未取得中國證監會對本次非公開發行股票的核準批覆文件。
二、終止非公開發行股票事項的原因
自公司本次非公開發行 A 股股票預案公佈以來，公司董事會、經營層與中介機構等積極推進各項工作。鑑於目前資本市場環境、汽車行業情況等諸多因素髮生了變化，結合公司發展規劃及實際經營情況，綜合考慮各種因素，為維護廣大投資者的利益，公司董事會審慎研究決定終止本次非公開發行，並向中國證監會申請撤回公司本次非公開發行股票的申請文件。
三、終止非公開發行股票事項的審議程序
公司於2020年3月2日召開第七屆董事會第二十次會議、第七屆監事會第十一次會議審議通過了《關於終止非公開發行股票事項並撤回申請文件的議案》，同意公司終止非公開發行股票事項，並向中國證監會申請撤回申請文件。
根據公司2017年年度股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》，及2018年年度股東大會審議通過的《關於延長授權董事會全權辦理公司非公開發行股票具體事宜有效期的議案》，此次終止非公開發行股票並撤回申請文件事宜屬於股東大會授權董事會全權辦理的相關事宜範圍之內，無需提交公司股東大會審議。
四、對公司的影響
公司目前經營情況正常，終止非公開發行股票事項不會對公司正常的生產經營造成不利影響，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益。
特此公告。
渤海汽車系統股份有限公司
董事會
2020年3月2日
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