證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2019-060
重慶三峽油漆股份有限公司
2019年第八次（八屆二十二次）監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶三峽油漆股份有限公司2019年第八次（八屆二十二次）監事會於2019年11月27日在九龍坡區隆鑫國際寫字樓17樓公司會議室召開，本次監事會會議通知及相關文件已於2019年11月22日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體監事。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人，會議由監事會主席萬汝麟先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案：
以5票同意、0票反對、0票棄權審議並通過《關於公司監事會換屆暨選舉第九屆監事會非職工監事的議案》
鑑於公司第八屆監事會任期屆滿，公司監事會根據《公司法》和公司章程有關規定將進行換屆選舉。根據公司監事會推薦，公司監事會提名萬汝麟先生、謝國華先生、高琳女士為公司第九屆監事會非職工監事候選人（簡歷附後）。
1、選舉萬汝麟先生為公司第九屆監事會非職工監事
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
2、選舉謝國華先生為公司第九屆監事會非職工監事
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
3、選舉高琳女士為公司第九屆監事會非職工監事
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露的《關於監事會換屆選舉的公告》（公告編號2019-062）。公司監事會對上述事項作出決定前，事先經過了公司黨委會研究討論。
監事會認為，萬汝麟先生、謝國華先生、高琳女士均不存在《公司法》第 146 條、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及本公司章程規定的不得擔任監事的情形，未發現其被中國證監會確定為市場禁入者，具備擔任公司監事的資格，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
本議案需提交公司股東大會審議，並採用累積投票制進行表決。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司
監事會
2019年11月28日
附：非職工監事候選人簡歷
萬汝麟：男，56歲，在職研究生，高級政工師，歷任公司董事，重慶特品化工有限公司監事，現任公司監事會主席、黨委副書記、紀委書記、工會主席。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。萬汝麟先生不存在不得提名為監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
謝國華：男，45歲，大學本科，註冊會計師，高級會計師，歷任控股股東重慶化醫控股(集團)公司財務部副部長、風險合規部副部長、風險控制與資產管理部(法律事務部)副部長,中渝(重慶)環保產業發展有限公司財務總監，現任控股股東重慶化醫控股(集團)公司安全環保與運營管理部副部長，同時兼任重慶化醫長壽化工集團有限公司、重慶特品化工有限公司、重慶長壽捷圓化工有公司監事。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。謝國華先生不存在不得提名為監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
高琳：女，46歲，重慶市黨校法律大學本科，政工師，歷任公司宣傳處副處長、黨群工作部副部長、團委副書記、辦公室主任，現任公司職工監事、辦公室副主任。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，沒有持有本公司股份。高琳女士不存在不得提名為監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深交所股票上市規則》及深交所其他相關規定等要求的任職資格。
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