本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第六屆董事會第四十二次（臨時）會議經全體董事同意，會議於2018年9月11日上午10時以通訊方式召開。應出席本次會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召開表決程序、議事內容均符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。會議由董事長俞熔先生主持，經與會董事認真討論，會議通過如下決議：
一、審議通過《關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
同意將公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過的《關於下屬境外全資子公司在境外發行美元債券的議案》和《關於公司為下屬境外全資子公司在境外發行債券提供擔保的議案》提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
《關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康產業控股股份有限公司董事會
二0一八年九月十一日
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