股票代碼：600866 股票簡稱：星湖科技 編號：臨2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、對外投資項目背景情況
經公司第九屆董事會第二十四次會議和2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關於投資建設綠色健康產業基地的議案》，公司擬在廣東省懷集縣廣佛肇（懷集）經濟合作區投資人民幣3.45億元建設綠色健康產業基地（詳見編號為臨2019-053的《關於對外投資的公告》）。
二、項目進展情況
（一）設立子公司情況
公司通過新設立全資子公司廣東肇慶星湖科技健康產業有限公司(以下簡稱“健康產業公司”)具體開展項目建設及運營等工作，目前，健康產業公司已完成工商註冊登記手續，並取得懷集縣市場監督管理局頒發的營業執照。該子公司具體信息如下：
名稱：廣東肇慶星湖科技健康產業有限公司
統一社會信用代碼：91441224MA543BPW7N
類型：有限責任公司（法人獨資）
註冊資本：人民幣伍仟萬元
經營範圍：藥品、食品及食品添加劑、健康產品的研發、生產、銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
經營期限：長期
（二）項目地塊的基本情況
健康產業公司參與了肇慶市公共資源交易中心懷集分中心舉辦的國有建設用地使用權拍賣出讓活動，已通過網上競拍的方式以人民幣2211萬元拍得項目土地，並簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》，目前正在辦理後續相關手續。競得項目地塊基本情況如下：
地塊位置：廣佛肇（懷集）經濟合作區(B區)
用地性質：工業用地
土地面積：115132.33平方米
出讓年限：50年
（三）投資合同的相關情況
2020年02月25日，公司收到健康產業公司與懷集縣人民政府（以下簡稱“當地政府”）簽訂的《星湖科技（懷集）綠色健康產業園建設項目投資合同》，雙方約定如下：
1、項目用地為廣佛肇（懷集）經濟合作區內約173畝，當地政府為土地完成“三通一平”（通水、通電、通路，土地平整），確保符合項目建設需求，並完成項目用地的掛網拍賣。
2、項目用地未經當地政府允許不得變更用途。如因健康產業公司自身原因造成土地閒置的，按照《閒置土地處理辦法》（國土資源部令第53號）有關規定接受處理。項目須在懷集縣依法納稅。
3、當地政府承諾按照協議約定按時完成項目所需水（園區地表水的水站和自來水）、汙水處理、雨水排放、供電、供汽、道路等公共配套設施的建設，保障項目順利開展。
4、為鼓勵健康產業公司的發展，當地政府將依據《懷集縣工業園區招商引資項目扶持辦法（修訂）》、《廣佛肇（懷集）經濟合作區項目促建促產獎勵辦法（試行）》等政策對健康產業公司進行獎補。當地政府同意通過“一企一策”方式，按項目建設進度補償搬遷費用660萬元。在合同簽署之日起兩年內，項目實際投資強度不低於約定的數額，否則當地政府有權取消有關的產業扶持政策獎勵和補貼。
5、健康產業公司在懷集縣的投資項目有義務接受當地政府的依法指導與監督，必須符合地方政府發展規劃和環保法規要求。當地政府須為健康產業公司的依法正常生產經營創造良好的外部環境，協調處理健康產業公司非企業管理等外部環境遇到的困難問題。
四、風險提示
該項目建設目前處於前期階段，未來建設情況具有不確定性，並存在以下風險：
（一）項目存在因宏觀經濟、行業政策、市場環境、當地產業政策等變化，環評、安評等行政許可審批進度不及預期或其他不可抗力等因素影響，導致建設進度不達預期的風險或實現的收益未達預期的風險。
（二）項目建設目前處於前期階段，後續產能的建設和釋放等需要一定的時間，未來經營效益等方面均存在一定的不確定性。
（三）項目投資的資金來源為自有或自籌資金，如公司未來通過間接融資渠道籌集資金，可能會在短期內引起資產負債率上升、現金流減少、淨資產回報率和每股收益降低等。
（四）根據政策變化、業務發展需要、建設進程及市場開發等情況，公司可能會對具體建設計劃、建設內容及規模作進一步調整。
公司將根據相關進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。公司指定的信息披露媒體為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》。
特此公告。
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會
2020年2月26日
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