證券代碼：002313 證券簡稱：日海智能 公告編號：2020-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）公司第五屆董事會第七次會議於2020年2月21日召開，會議審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年3月9日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年3月9日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
（五）股權登記日：2020年3月3日。
（六）會議召開方式：現場投票+網絡投票
1、現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議；
2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
根據《公司章程》的規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第三次投票結果為準。公司股東或其委託代理人通過相應的網絡投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數一起計入出席本次股東大會的表決權總數。
（七）出席對象：
1、截至2020年3月3日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、本公司聘請的律師；
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議地點：深圳市南山區大新路198號創新大廈B棟17層公司會議室。
二、會議審議事項
（一）會議審議的議案：
1、審議《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》；
2、逐項審議《關於修改公司非公開發行股票方案的議案》；
2.01發行對象及認購方式
2.02定價原則及發行價格
2.03限售期
3、審議《關於公司2019年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案》；
4、審議《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施（二次修訂稿）的議案》；
5、審議《關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。
上述議案均屬於股東大會特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。上述議案均屬涉及中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，並根據計票結果進行公開披露。
（二）議案披露情況：
本次股東大會議案的內容詳見2020年2月22日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、議案編碼
四、現場會議登記方法
（二）登記地點：深圳市南山區大新路198號創新大廈B棟17層公司董事會辦公室。
（三）登記方式：
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、委託人的證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
4、代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他
（一）聯繫方式
會議聯繫人：李瑋。
聯繫部門：日海智能科技股份有限公司董事會辦公室。
聯繫電話：0755-26919396、0755-27521988。
電子郵箱: [email protected]。
傳真號碼：0755-26030222-3218。
聯繫地址：深圳市南山區大新路198號創新大廈B棟17層。
郵編：518000。
（二）會期半天，與會股東食宿和交通自理；
（三）出席現場會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。
七、備查文件
（一）公司第五屆董事會第七次會議決議。
附件一：網絡投票程序
日海智能科技股份有限公司
董事會
020年2月22日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼：362313；投票簡稱：日海投票。
（二）填報表決意見：
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
（一）投票時間：2020年3月9日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月9日（現場股東大會召開當日）上午9：15至下午15：00期間的任意時間。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲全權委託 先生/女士（身份證號碼： ）代表我單位（個人），出席日海智能科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對錶決權的行使方式做出具體指示，受託人可以按自己的意願投票。
委託人姓名或名稱（簽章）：
委託人持股數：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東賬戶：
委託書簽署日期： 年 月 日
委託書有效期限：自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束止。
附註：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”項下相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”項下相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”項下相應地方填上“√”。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋單位公章。
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