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作者 Xiu MU
烏克蘭財政部長表示，烏克蘭將禁止加密貨幣錢包用於非法資金。
據Cointelegraph報道，烏克蘭財政部長Oksana Markarova表示，烏克蘭國家金融監督服務局（SFMS）將成為負責追蹤公民加密錢包資金來源的監管機構。
Markarova在週四發佈在烏克蘭財政部官方網站上的一份報告中稱，作為監管政策的一部分，SFMS將不僅能夠找出加密貨幣的來源，還可以檢測出這些資金的使用方式。
自2018年底以來一直擔任烏克蘭財政部長的Markarova此前在接受當地商業刊物MC.today的採訪時也透露了這一消息。
具體來說，SCFM聲稱可以使用“分析產品”查看加密資產的來源及其用途。Markarova透露該監管機構已經通過該服務進行了許多“成功的調查”。Markarova表示，阻止加密貨幣交易是不可能的，而通過錢包則是可能的。
該行動是烏克蘭政府於2019年末批准的反洗錢條例的一部分，SCFM的新職責也將成為新的加密相關法律的一部分。
12月6日，烏克蘭議會發布了反洗錢法律的最終版本，該法律將根據金融行動工作組（FATF）的規定監管虛擬資產和虛擬資產服務提供商。該文件表示，加密貨幣交易屬於必須由相關機構監控的操作之間。
作為新法律的一部分，所有不超過3萬烏克蘭格里夫納（約1300美元）的加密交易都必須附有“瞭解客戶”標識以及有關付款人與收款人之間業務關係性質的信息。新法律將於2020年4月24日生效。
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