股票簡稱：會稽山 股票代碼：601579 編號：臨2020—006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”） 於2020年1月6日以通訊表決方式召開了公司第五屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關於公司 2020年度申請銀行綜合授信額度的議案》。現就相關事宜公告如下：
為滿足公司生產經營和業務發展的資金需求，簡化審批手續，提高經營效率，公司2020年度擬向銀行申請總額不超過人民幣8億元的綜合授信額度。
綜合授信品種包括但不限於：流動資金貸款、項目資金貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵（質）押貸款等各種貸款業務（具體業務品種以相關銀行審批意見為準）。上述授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司生產經營資金需求及銀行實際審批的授權額度來確認，有效期自本次董事會決議批准通過之日起至2020年12月31日止。在授信期限內，上述授信額度可循環滾動使用。
為提高工作效率，公司董事會授權公司董事長根據業務開展需要在上述授權額度內分配、調整向各銀行申請的授信額度，決定申請授信的具體條件（如合作銀行、利率、期限等）等事宜，並簽署相關法律文件。在不超過授信額度的情況下，無需再逐項提請公司董事會審批。
公司獨立董事對此事項發表了獨立意見認為，公司為簡化審批手續，提高工作效率，擬向銀行申請2020年度綜合授信額度及相關授權事項，符合公司生產經營和業務發展的要求，也符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，我們一致同意公司關於2020年度申請銀行綜合授信額度事項。
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本議案無需提交公司股東大會審議。
特此公告
會稽山紹興酒股份有限公司董事會
二0二0年一月七日
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