股票簡稱：會稽山 股票代碼：601579 編號：臨2020—018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 2019年，公司通過集中競價方式回購股份累計回購金額為79,960,470.22元（不含交易費用）。根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定，公司股份回購金額視同現金分紅，佔2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的48.04%，已滿足上市公司利潤分配政策的相關規定。公司擬定2019年度不派送現金紅利，不送紅股，不進行資本公積轉增股本。
● 本次利潤分配預案已經公司第五屆董事會第五次會議審議通過，尚須提交公司2019年年度股東大會審議。
會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱：公司）於 2020年4月15日召開第五屆次董事會第五次會議，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》，本議案尚須提交公司 2019年年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、 2019年度利潤分配預案的主要內容
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計確定，2019年度，公司合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤為166,450,677.18元，母公司實現淨利潤149,919,376.01元。
按照《公司章程》，以母公司實現的淨利潤149,919,376.01元為基數，提取10%的法定盈餘公積金14,991,937.60元，上述公積金提取後，2019年度新增可供股東分配利潤為134,927,438.41元，加上年度未分配利潤餘額704,610，735.79元，扣除本年度已分配2018年年度現金股利54,608,838.90元，合計可供股東分配的利潤為784,929,335.30元。
經公司2019年第一次臨時股東大會審議通過，公司於2019年度實施了股份回購，以集中競價交易方式累計回購公司股份數量為9,294,939股，佔公司總股本比例為 1.8689%，支付股份回購的回購金額為79,960,470.22元（不含交易費用）。
根據中國證券監督管理委員會《關於支持上市公司回購股份的意見》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》的相關規定，上市公司以現金為對價，採用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。2019年度，公司採取集中競價方式實施股份回購的回購金額79,960,470.22元（不含交易費用），視同公司2019年度的現金分紅，佔公司2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤比例為48.04%,已滿足上市公司利潤分配政策的相關規定。
結合公司長期發展和正常經營的實際情況，兼顧股東的即期利益和長遠利益，為促進公司持續穩定健康發展，根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》等有關利潤分配的規定，經綜合考慮，公司擬定2019年度不再派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本的利潤分配預案，剩餘未分配利潤滾存至下一個年度。
? 二、董事會審議和表決情況
公司於 2020 年4月15日召開第五屆董事會第五次會議，並以“9票贊成，0 票反對，0 票棄權”的表決結果審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》。
三、獨立董事獨立意見
經審核，獨立董事認為：公司2019年度利潤分配預案綜合考慮了公司股東的合理回報以及公司本年度集中競價交易方式回購股份等實際情況，符合《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等有關利潤分配的規定。公司擬定的2019年度利潤分配預案，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；董事會對本次利潤分配預案的表決程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定，表決程序合法有效。因此，我們同意本次利潤分配預案。
四、監事會意見
監事會認為：公司2019年度採取集中交易方式實施股份回購的回購金額視同現金分紅金額，佔2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤比例48.04%，經綜合考慮，公司擬定2019年度不再派發現金紅利，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本的利潤分配預案，符合《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》等有關利潤分配的規定，符合公司經營現狀，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，有利於公司持續、穩定、健康發展。因此，我們同意將該預案提交公司 2019年年度股東大會審議。
五、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配預案尚須提交公司2019年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
會稽山紹興酒股份有限公司董事會
二0二0年四月十七日
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