本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：
寧波博威新材料有限公司（以下簡稱“博威新材料”）
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保總額：
本次為全資子公司博威新材料提供的擔保總金額為人民幣1,500萬元。
截至本公告日，不含本次，公司為博威新材料提供擔保的總額為人民幣98,550萬元。
●本次擔保是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：截止本公告日，無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
1、本次擔保事項基本情況
基於寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）旗下全資子公司博威新材料項目建設的實際需要，公司本次為博威新材料提供的擔保總額為人民幣1,500萬元，主要用於借款、貿易融資、保函、資金業務及其他授信業務；保證方式為連帶責任保證。
截止本公告日，公司已與中國銀行股份有限公司寧波市鄞州分行簽訂了《最高額保證合同》。
2、本次擔保事項履行的內部決策程序
公司於2019年3月1日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於為全資子公司提供擔保額度的議案》，公司擬為博威新材料提供總額為人民幣120,000萬元的擔保額度，主要用於中長期項目貸款、信用證結算、結售匯等綜合授信業務，擔保方式包含抵押（博威新材料或公司提供抵押）、保證。
上述擔保議案經公司2019年3月11日召開的2019年第二次臨時股東大會以特別決議事項審議批准，通過後授權董事長在額度範圍內簽訂擔保協議，有效期限為股東大會審議通過之日起至2019年12月31日止。
相關內容見公司於2019年3月2日及2019年3月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上披露的《關於為全資子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2019-027）、《公司2019年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2019-031）。
二、被擔保人基本情況
1、公司提供擔保的全資子公司基本情況：
公司名稱：寧波博威新材料有限公司；
住 所：浙江省寧波市鄞州區瞻岐鎮大嵩鹽場；
法定代表人：張明；
註冊資本：伍億柒仟萬元整；
成立日期：2018年3月30日；
經營範圍：納米材料的研發；合金製品、金屬製品的製造、加工；自營或代理貨物和技術的進出口，但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、公司提供擔保的全資子公司主要財務指標情況：
截止2018年12月31日，博威新材料公司主要財務指標情況如下：資產總額11,372.26萬元、負債總額480.10萬元、銀行貸款總額0元、流動負債總額480.10萬元、資產淨額10,892.17萬元、淨利潤-107.83萬元、資產負債率4.22%。
截止2019年9月30日，博威新材料公司主要財務指標情況如下：資產總額28,605.63萬元、負債總額9,941.09萬元、銀行貸款總額3,555.27元、流動負債總額9,941.09萬元、資產淨額18,664.53萬元、淨利潤-227.63萬元、資產負債率34.75%。
三、擔保協議的主要內容
博威新材料因項目建設的實際需要，公司與中國銀行股份有限公司寧波市鄞州分行簽訂了《最高額保證合同》。公司本次為其提供的擔保金額為人民幣1,500萬元，主要用於借款、貿易融資、保函、資金業務及其他授信業務，保證方式為連帶責任保證。保證期間為主債權發生期間屆滿之日起兩年。
四、董事會意見
公司於2019年3月1日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於為全資子公司提供擔保額度的議案》，公司為全資子公司博威新材料提供金額為人民幣120,000萬元擔保額度，主要用於中長期項目貸款、信用證結算、結售匯等綜合授信業務。
董事會認為上述擔保事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等相關規定，被擔保方為公司全資子公司，公司對其具有實質控制權，擔保風險可控，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。經董事會審議，同意為上述公司提供額度為人民幣120,000萬元的擔保，並授權公司董事長在額度範圍內簽訂擔保協議。
獨立董事針對上述擔保事項發表了獨立意見。
公司本次為博威新材料提供的總額為1,500萬元的擔保處於上述額度範圍內。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，本次對外擔保總額為人民幣1,500萬元；本公司累計對外擔保總額（不含本次）為人民幣247,641萬元(其中5,000萬美元按2019年12月4日美元兌人民幣匯率1: 7.0382折算，人民幣金額為35,191萬元)，佔公司最近一期（2018年）經審計淨資產的70.57%，均為對控股公司（100%控股）提供擔保，無逾期擔保情況。
公司全資子公司博威板帶對外擔保總額為人民幣17,230萬元，均為對本公司提供的擔保，無逾期擔保情況。
六、備查文件
1、《公司第四屆董事會第九會議決議》；
2、《公司2019年第二次臨時股東大會決議》；
寧波博威合金材料股份有限公司
董事會
2019年12月5日
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