本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大千生態環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日分別收到總裁許忠良先生、財務總監倪萍女士提交的書面辭呈。因工作調整，許忠良先生申請辭去總裁職務，倪萍女士申請辭去財務總監職務，辭職後許忠良先生、倪萍女士在公司的其他職務保持不變。
公司高級管理人員辭職系因工作調整，不會對公司生產經營和長遠發展產生影響，公司將按照有關規定完成高級管理人員的聘任工作。許忠良先生、倪萍女士在其任職期間勤勉盡責，公司董事會對他們任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。
2019年11月25日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任許峰先生為公司總裁，聘任陳沁女士為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
獨立董事就許峰先生和陳沁女士的任職資料及相關情況進行了審核，並發表獨立意見：許峰先生、陳沁女士的任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，未有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責的情形。同意公司董事會對上述人員的聘任。
特此公告。
大千生態環境集團股份有限公司董事會
2019年11月25日
附：相關人員簡歷
許峰先生：1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士。曾任中糧糧油有限公司副總經理兼總法律顧問、中國華糧物流集團公司副總經理、中糧貿易有限公司副總經理、中糧飼料有限公司總經理等職。
陳沁女士：1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，註冊會計師。曾任南京嘉誠會計師事務所審計助理、天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計經理、歐薩斯能源環境設備（南京）有限公司副總經理兼財務總監，現任公司總裁助理，兼任公司信息管理中心總經理。
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