在柬埔寨搭建“窩點”，購買20餘個“企查查”VIP賬號查詢各企業負責人信息，再通過QQ冒充“老闆”向財務行騙。這本不是新鮮騙局，卻製造了今年上海案值最大的一起電信詐騙案——一名上當財務先後12次給騙子轉賬3500萬元！
上海市公安局新聞發言人辦公室朱亮警官上午披露，經過3個月的偵查和追捕，上海警方搗毀一個特大電信網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查凍涉案資金1400餘萬元。
圖說：10月31日晚何某、張某被押解抵滬。警方供圖（下同）
QQ上，“老闆”發來轉賬指令
今年7月29日上午，上海一家實業公司財務朱某接到一位自稱廣州某科技公司的人員來電，聲稱有筆14.7萬元的款項要打過來，要朱某提供銀行賬號，並要求添加為QQ好友。朱某添加對方為QQ好友後，對方陸續發來幾張付款憑證的截圖，但憑證上不是銀行信息填錯，就是賬號填錯，所以並未轉賬成功。
圖說：犯罪嫌疑人冒充老闆與真財務聊天。
不久，QQ上跳出一個與朱某公司老闆“於某”同名同姓的QQ號。這位“老闆”聊天時，確認了廣州科技公司要轉賬的事宜，這使朱某對“於某”身份深信不疑。“老闆”還以瞭解公司流動資金情況為名，套取了公司銀行賬上還有5000餘萬元的信息。
圖說：假老闆詢問財務公司流動資金情況並開始行騙。
隨後，“老闆”開始不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某一一遵照執行。到今年7月30日上午，朱某共分12次向“老闆”指定的多個銀行賬戶轉賬3500萬餘元，直到其他財務人員向公司負責人核實時，才發現遭遇詐騙，於是向徐匯公安分局天平派出所報案。
圖說：假老闆次日繼續聯繫財務轉錢。
一追到底，跨境捉拿團伙主犯
市公安局刑偵總隊與徐匯公安分局立即成立專案組，並迅速查凍涉案關聯賬戶資金，儘可能減少資金損失。同時圍繞涉案QQ號展開調查。根據線索，專案組成員先後奔赴武漢、徐州和臨沂等地抓獲QQ“養號人”謝某、鄭某等一批涉案人員，隨後順藤摸瓜，於9月14日將購買了1500餘個作案QQ號及20餘個“企查查”VIP賬戶的犯罪嫌疑人周某抓獲。
圖說：9月18日晚首批35名電詐嫌疑人被從各地押解回滬。
逐步查清犯罪團伙組織架構、成員身份後，9月中旬至10月上旬，專案組分赴重慶、河南、貴州、福建和廣東等地開展集中抓捕，先後抓獲團伙中負責話務、洗錢和取款等分工的犯罪嫌疑人99名。但警方發現，團伙主犯張某、何某一直滯留在境外。
圖說：柬埔寨警方向專案組移交兩名嫌疑人的相關證明文書。
圖說：專案組和柬埔寨警方、中國大使館工作人員合影。
在公安部刑事偵查局、國際合作局，我國駐柬埔寨大使館警務聯絡官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通過國際執法合作，於今年10月底將犯罪團伙的主犯張某、何某抓捕歸案。目前，張某、何某已被押解回滬並被刑事拘留。
圖說：專案組在柬埔寨抓獲“7·30”電詐案主要嫌疑人何某、張某。
騙得太多，騙子預感會“爆盤”
警方查明，這個團伙成立於今年3月，張某、何某負責資金管理，並在柬埔寨搭建了作案窩點；周某負責提供技術支持，購買作案用的QQ賬號、“企查查”VIP賬號和手機等作案工具。團伙還先後成立了6個“分公司”，每個分公司都有負責人。團伙其他成員均通過各種渠道從國內招人到柬埔寨實施詐騙，“一線話務員”主要通過撥打電話獲取被害單位財務的QQ號碼；“二線操盤手”則通過QQ聊天冒充“老闆”實施詐騙。
朱女士案件中，“一線話務員”是一名剛年滿18歲的犯罪嫌疑人伍某。據他交代，今年6月他通過老鄉介紹，與10多人一起乘飛機前往柬埔寨“賺大錢”。下飛機後就被送到張某、何某搭建的“大本營”。“公司”對伍某進行了詐騙話術培訓，要求每天必須撥打一定數量的詐騙電話。伍某等人在詐騙窩點沒有行動自由，成員之間也只能用綽號來相互稱呼。
圖說：9月16日在張某“情婦”家查獲的數百萬元現金。
伍某等人詐騙得手3500餘萬元後，張某、何某覺得金額過大，團伙可能會“爆盤”，於是通知各窩點負責人解散人員。除個別骨幹，普通成員都被安排坐飛機回國。此舉意在丟卒保車，希望能“避風頭”。沒有想到最終還是被一網打盡。
全市電信網絡詐騙案件下降
朱亮透露，今年以來，經過警方打擊、防範，全市電信詐騙案件既遂數同比下降7.8%，破案數同比上升6.9%，抓獲犯罪嫌疑人數同比上升62.9%，取得了顯著成效。
但從總量來看，受騙群眾仍不少。此案中被騙的財務沒有嚴格執行財務制度，給了犯罪分子可乘之機。如果轉賬前能多打一個電話、多履行一道手續，完全可以避免案件發生。
警方提醒市民增強防騙意識，尤其是大額轉賬之前，一定要仔細核對，莫輕信QQ、微信上的信息。
新民晚報首席記者 潘高峰
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