本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
航天晨光股份有限公司（以下簡稱航天晨光或公司）六屆二十次董事會以通訊表決方式召開，公司於2019年11月11日以郵件和直接送達方式向全體董事發出會議通知和會議資料。本次會議表決截止時間為2019年11月15日12時。會議應參加董事9名，實參加董事9名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關於受讓所屬南京晨光東螺波紋管有限公司日方股東所持38%股權的議案》
南京晨光東螺波紋管有限公司（以下簡稱晨光東螺）成立於1995年10月11日，由航天晨光和株式會社科技富萊克斯（以下簡稱富萊克斯）合資組建，為中日合資經營企業。晨光東螺註冊資本為631.24萬美元，其中：航天晨光以貨幣資金出資391.37萬美元，持股比例62%；富萊克斯以貨幣資金出資239.87萬美元，持股比例38%。晨光東螺主要生產經營金屬波紋膨脹節產品，是國內外市場重要的金屬波紋膨脹節制造商之一，其產品廣泛應用於航空和航天、電力、鋼鐵、冶金、煉油、油品儲運、化工、水泥等行業。
近兩年來，富萊克斯根據其發展規劃擬退出晨光東螺。為推動航天晨光柔性管件產業整合，持續推進產業升級，積極開拓軍品業務，航天晨光擬受讓富萊克斯所持晨光東螺38%的股權。
上海申威資產評估有限公司以2018年12月31日為基準日對晨光東螺進行了資產評估，並出具了資產評估報告（滬申威評報字（2019）第0311號）。經評估，晨光東螺在評估基準日股東全部權益價值為人民幣14,011.61萬元。依據該評估值對股權價格計算，富萊克斯所持38%股份對應的價格為5,324.41萬元。經協商，富萊克斯同意航天晨光以不高於5,287.01萬元受讓該股權。航天晨光擬以自有資金受讓富萊克斯所持38%的股份。受讓完成後，晨光東螺將成為航天晨光全資子公司。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事會
2019年11月16日
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