證券代碼：603311 證券簡稱：金海環境 公告編號：2019-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江金海環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月28日召開的第三屆董事會第十五次會議及第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關於聘任會計師事務所的公告》，同意聘請容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）擔任公司2019年度財務報告和內部控制審計機構，具體費用由董事會提請股東大會授權管理層根據公司實際業務情況並參照有關標準協商確定。本事項尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議，現將相關事宜公告如下：
一、聘請會計師事務所的情況說明
因公司2018年度財務報告及內部控制審計團隊離開致同會計師事務所（特殊普通合夥）加入容誠會計師事務所，根據審計團隊2018年度的審計工作情況及服務意識、職業操守和履職能力，為保持審計工作的連續性，公司擬聘任容誠會計師事務所為公司2019年度財務、內控審計機構。
二、擬聘會計師事務所概況
企業名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
類型：特殊普通合夥企業
統一社會信用代碼：911101020854927874
執行事務合夥人：肖厚發
成立日期：2013年12月10日
登記機關：北京市工商行政管理局西城分局
主要經營場所：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26 經營範圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
三、變更會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所進行了充分的瞭解，提議聘請容誠會計師事務所為公司2019年度審計機構，並同意將該議案提交公司董事會審議。
2、公司於2019年10月28日召開的第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關於聘任會計師事務所的議案》。
3、公司獨立董事對此次聘任會計師事務所的事項發表獨立意見如下：經認真審核，獨立董事認為：容誠會計師事務所具有證券、期貨相關業務資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗和工作能力，能夠勝任公司法定財務報表審計、內部控制審計及其他相關諮詢服務工作要求；公司聘請容誠會計師事務所為公司2019年度審計機構不會影響公司財務報表的審計質量，不會損害公司和全體股東的合法權益；公司擬聘任會計師事務所事項的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，獨立董事一致同意聘請容誠會計師事務所為公司2019年度審計機構，並同意將該事項提交公司股東大會審議
4、本次變更會計師事務所的事項須提交公司2019年第一次臨時股東大會審 議，該事項自公司股東大會批准之日起生效。
浙江金海環境技術股份有限公司
董事會
二一九年十月二十九日
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