證券代碼：600096 證券簡稱：雲天化 公告編號：臨2019-051
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
全體董事參與表決
一、董事會會議召開情況
雲南雲天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十七次（臨時）會議通知於2019年5月3日分別以送達、傳真、電子郵件等方式通知全體董事及相關人員。會議於2019年5月9日以通訊表決的方式召開。應當參與表決董事11人，實際參加表決董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開2018年年度股東大會的議案》。
詳見上海證券交易所網站（ http://www.sse.com.cn ）公司臨2019-052號公告。
特此公告。
雲南雲天化股份有限公司
董事會
2019年5月10日
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