证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2019-051
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次（临时）会议通知于2019年5月3日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2019年5月9日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）公司临2019-052号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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