證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2019-050
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會任期於2018年12月27日屆滿，鑑於公司正在積極推進非公開發行股票事項，為確保相關工作的連續性，公司監事會換屆事項延期進行，並於2018年12月12日發佈了《關於監事會延期換屆的提示性公告》（公告編號：2018-143）。
公司對第六屆監事會全體成員在任職期間為公司發展所作出的重要貢獻表示衷心感謝。
根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，公司於2019年4月25日召開第六屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關於公司換屆選舉第七屆監事會監事的議案》。現將公司第七屆監事會監事候選人及相關情況公告如下：
公司第七屆監事會將由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。公司第六屆監事會提名邊國富先生、王曉軍先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人（監事候選人簡歷詳見附件）。上述2名非職工代表監事候選人尚需經公司股東大會審議，採用累積投票製表決方式通過後，將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第七屆監事會，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效。
公司第七屆監事會候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
為確保監事會的正常運行，在新一屆監事會成員就任前，第六屆監事會成員仍將繼續履行監事職責和義務。
特此公告。
美年大健康產業控股股份有限公司
監 事 會
二0一九年四月二十五日
附件：
非職工代表監事候選人簡歷
邊國富先生：1953年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科，畢業於中共中央黨校。自2012年3月擔任美年大健康產業（集團）有限公司紀委書記、華東區域黨委書記，現任公司黨委書記、紀委書記。歷任南京軍區南京總醫院政治委員、黨委書記、中國衛生思想政治工作促進會醫院文化專業委員會常委、中國城市醫院政治工作研究會副會長。
截至本公告日，邊國富先生未直接持有公司股份。與持有公司百分之五以上股份的其他股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。邊國富先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於“失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
王曉軍先生：1973年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，畢業於解放軍第三軍醫大學。現任上海天億實業控股集團有限公司（以下簡稱“天億控股”）副總裁、上海天億弘方企業管理有限公司總經理。歷任解放軍白求恩醫學院、解放軍251醫院主任、人民衛生出版社、人衛大廈有限公司總經理等職務。
截至本公告日，王曉軍先生未直接持有公司股份。除在天億控股任職外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。王曉軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於“失信被執行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
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