证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-020
四川华体照明科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并变更注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议并通过《关于修订并变更注册资本的议案》。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2018]0150号《验资报告》，公司因2017年限制性股票激励计划激励对象认缴的出资款人民币13,335,300.00元，均为货币出资，其中：计入实收资本人民币990,000.00元，计入资本公积（资本溢价）人民币12,345,300.00元，公司注册资本为人民币100,990,000.00元；鉴于公司2017年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因已离职，公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.5万股进行回购注销，该部分股份已于2019年3月22日予以注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由100,990,000股减少至100,985,000股，公司注册资本也相应变更为100,985,000元。鉴于上述情况，公司将对公司章程中相关条款进行修订并变更公司注册资本。
2019年4月17日，证监会正式发布《上市公司章程指引》（2019年修订），公司决定根据公司的实际情况及《上市公司章程指引》(2019年修订）的规定，对公司章程中的有关条款进行修订，并办理工商登记变更、备案等相关事项。
本次公司章程拟修订的具体内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项需提交股东大会审议批准。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
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