證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2019-020
四川華體照明科技股份有限公司
關於修訂《公司章程》並變更註冊資本的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議審議並通過《關於修訂並變更註冊資本的議案》。
根據中匯會計師事務所（特殊普通合夥）出具的中匯會驗[2018]0150號《驗資報告》，公司因2017年限制性股票激勵計劃激勵對象認繳的出資款人民幣13,335,300.00元，均為貨幣出資，其中：計入實收資本人民幣990,000.00元，計入資本公積（資本溢價）人民幣12,345,300.00元，公司註冊資本為人民幣100,990,000.00元；鑑於公司2017年限制性股票激勵計劃中1名激勵對象因個人原因已離職，公司決定對該名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票0.5萬股進行回購註銷，該部分股份已於2019年3月22日予以註銷。本次回購註銷完成後，公司總股本將由100,990,000股減少至100,985,000股，公司註冊資本也相應變更為100,985,000元。鑑於上述情況，公司將對公司章程中相關條款進行修訂並變更公司註冊資本。
2019年4月17日，證監會正式發佈《上市公司章程指引》（2019年修訂），公司決定根據公司的實際情況及《上市公司章程指引》(2019年修訂）的規定，對公司章程中的有關條款進行修訂，並辦理工商登記變更、備案等相關事項。
本次公司章程擬修訂的具體內容如下：
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除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本事項需提交股東大會審議批准。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2019年4月26日
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