證券代碼：600077 證券簡稱：宋都股份 公告編號：臨2019-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會的召開方式、程序均符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事會的會議通知及材料以傳真、電子郵件、書面材料等方式送達全體董事。
（三）本次董事會於2019年4月29日下午在杭州市富春路789號宋都大廈8樓會議室以現場結合通訊方式召開。
（四）本次董事會應出席董事7人，實際出席董事7人。
二、董事會審議情況：
會議審議並通過了以下議案：
（一）審議通過了《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站的《宋都股份關於會計政策變更的公告》。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（二）審議通過了《公司2019年一季度報告》全文及正文
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站的《宋都股份2019年一季度報告》全文及正文。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（三）審議通過了《修訂公司的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站的《宋都股份關於修訂公司的公告》、《章程》修訂稿。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案尚須提交公司股東大會審議
（四）審議通過了《關於調整公司2019年房地產投資計劃的議案》
公司2018年年度股東大會通過了由公司第九屆董事會第四十二次會議通過的《關於授權公司經營管理層對我公司單獨或聯合參加競拍土地事項行使決策權的議案》，“為保證地產開發業務的可持續發展，股東大會授權公司經營管理層對公司並表範圍內的新增土地儲備投資額度及對對應的項目公司投資額度:
（1）公司預計對外投資總額為不超過300億元，包括但不限於通過政府招標、拍賣、掛牌方式，股權招拍掛方式，股權或債權交易方式直接或間接購買土地；
（2）在不超出前述金額的前提下，授權公司經營管理層行使具體決策權，包括但不限於通過法律法規允許的各種方式獲取國有土地使用權並簽署相關協議、在獲取國有土地使用權後確定及調整開發經營方式並簽署相關協議。上述授權期限為2018年度股東大會通過之日起至2019年度股東大會召開日止。”
在基於上述投資總額上限不變的情況下，為保證地產開發業務的可持續發展，為了提高決策效率及投資計劃的靈活性，根據公司《章程》的相關規定,公司調整公司2019年房地產投資計劃為：
提請股東大會授權公司經營管理層對公司預計對外投資總額為不超過300億元，用於包括但不限於通過政府招標、拍賣、掛牌方式，股權招拍掛方式，股權或債權交易方式直接或間接獲取土地資源及後續開發經營等日常經營活動相關用途（即包括但不限於土地、建安等支出）；投資對象包括公司授權期限內現有及新設的合併報表範圍內子公司及合聯營企業等。上述投資總額僅為公司預計的授權期限內可能會發生的最高限額。
提請股東大會授權公司經營層具體執行該投資計劃，包括但不限於確定具體的投資方式、通過法律法規允許的各種方式獲取國有土地使用權並簽署相關協議、在獲取國有土地使用權後確定及調整開發經營方式並簽署相關協議等。
授權期限自股東大會通過本議案之日起至2019年年度股東大會止。
（五）審議通過了《關於對外提供反擔保的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站的《宋都股份關於提供反擔保的公告》
（六）審議通過了《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站的《宋都股份關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
宋都基業投資股份有限公司董事會
2019年4月30日
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