股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2019-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司於近日收到公司獨立董事馮豔芳女士的書面辭職報告：鑑於馮豔芳女士擔任公司獨立董事已滿六年，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，獨立董事連任時間不得超過六年，故馮豔芳女士申請辭去公司獨立董事職務，同時申請辭去其擔任的董事會審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會相關職務。
鑑於馮豔芳女士的辭職將導致公司獨立董事佔董事會全體成員的比例低於三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，在公司股東大會改選新任獨立董事就任前，馮豔芳女士仍將繼續履行獨立董事職責。
本公司及董事會對馮豔芳女士在任期間對公司規範治理所付出的的努力和貢獻表示衷心的敬意和感謝。
特此公告。
健康元藥業集團股份有限公司
二〇一九年四月十六日
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