證券代碼：603259 證券簡稱：藥明康德 公告編號：2019-019
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司關於控股子公司擬申請
從全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年3月10日，無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”）召開第一屆董事會第二十七次會議，審議通過《關於提議公司控股子公司從全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》，為使控股子公司上海合全藥業股份有限公司（以下簡稱“合全藥業”）專注於長期發展策略並提高運營效率，並節省不必要的行政及其他掛牌相關成本與開支，同意本公司提議合全藥業從全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“全國股轉系統”）申請股票終止掛牌，並授權本公司經營管理層就合全藥業終止掛牌事宜制定具體方案、與相關主體進行磋商、談判。
2019年4月4日，合全藥業召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關於擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》、《關於公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌承諾事項的議案》、《關於擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的異議股東權益保護措施的議案》、《關於提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士全權辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌相關事宜的議案》，上述議案尚需提交合全藥業2018年年度股東大會審議。
根據上述董事會決議，合全藥業擬申請公司股票在全國股轉系統終止掛牌。由於合全藥業擬申請公司股票終止掛牌的相關事宜尚需其股東大會審議批准並報全國股轉系統審批，故終止掛牌事宜尚存在不確定性。合全藥業擬於2019年4月24日召開股東大會。
公司將根據具體情況及時履行相關審批程序和信息披露義務。
特此公告。
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事會
2019年4月5日
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