美國聯邦調查局(FBI)概述了它認為通過欺詐性的首次發行硬幣(ICO)計劃運行的一致思路。該局的觀點在2月19日接受荷蘭金融新聞網站The Paypers採訪時得到了分享。
FBI表示，詐騙性產品的主要內容包括:對相關項目發起人的專業經驗進行虛假陳述；虛假描述ICO在業內獲得的巨大吸引力以及對代幣預期回報的不切實際承諾。就像任何投資產品一樣，回報率永遠無法得到保證，如果它聽起來好得令人難以置信，那麼它很可能是真的。
美國聯邦調查局(FBI)警告投資者，要對任何計劃及其背後的個人進行盡職調查，並留意那些似乎完全基於互聯網、很難或不可能獲得實際地址或聯繫方式的實體。
該局還建議，投資者應瞭解此次發行是在哪個司法管轄區註冊的(如果有的話)，以及它因此要遵守哪些法律法規。
美國聯邦調查局(FBI)建議，公眾可以利用金融行業監管機構(Financial Industry Regulatory Authority)的經紀審查系統來核實實體的身份和註冊狀態。考慮到即使是知名的加密貨幣和產品，由於該行業的新生，也可能帶來更高的波動性風險，FBI建議潛在投資者只投資於他們能夠承受的損失。
至於虛擬貨幣兌換或加密貨幣atm等平臺的合法經營者，FBI指出，金融犯罪執法網絡和多個聯邦地區法院都認為這些實體符合註冊要求。因此，據報道，沒有及時登記被認為違反了聯邦資金轉帳法。
展望未來,聯邦調查局呼應了美國證券交易委員會(SEC)的立場,大片令牌產品應歸類為證券,鑑於此類資產的增加擴散與許多行業成員,期待一個安全令牌提供的趨勢加劇,投資者應謹慎欺詐的風險。
正如之前報道的那樣，美國聯邦調查局(FBI)去年向埃裡克•沃希斯(Erik Voorhees)位於瑞士的加密貨幣交易所變形(shap移)發送的執法信息請求數量最多。
2018年6月，該局披露了130起正在進行的與加密相關的案件，其中暗網藥品銷售尤其令人擔憂。儘管如此，報告仍將該部門描述為僅佔FBI全部活動的“一小部分”。
去年，美國證交會試圖通過創建一個模擬ICO的網站來教育投資者，該網站以“好得不像是真正的投資機會”來吸引訪問者。該網站使用了該機構聲稱在大多數欺詐性ICOs中識別出的危險信號，並將那些試圖購買代用令牌的人重新定向到SEC網站上一個面向教育的頁面。
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