三維通信股份有限公司關於變更公司內部審計部負責人的公告

證券代碼：002115 證券簡稱：三維通信 公告編號：2018－064

三維通信股份有限公司

關於變更公司內部審計部負責人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到唐日旺先生辭去 公司內部審計部負責人的書面報告，唐日旺先生因工作變動原因申請辭去內部審計部負責人職務，辭職後不再負責內審部相關工作，將在公司繼續擔任其他職務。根據《公司法》、《公司章程》的 有關規定，唐日旺先生的辭職申請自其辭職報告送達公司董事會之日起生效。公司及董事會對唐日旺先生擔任內部審計部負責人期間對公司所做的貢獻表示衷心感謝。

根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司內部審計工作指引》和公司《內 部審計制度》有關規定，由董事會審計委員會提名，經2018年8月3日公司召開的第五屆董事會第三十次會議審議通過，決定聘任：樊海劍先生為公司內部審 計部負責人，負責公司內部審計工作，任期自第五屆董事會第三十次會議審議通 過之日起至本屆董事會任期屆滿日止。

特此公告。

附件：《內部審計部負責人簡歷》

三維通信股份有限公司

董事會

2018年8月4日

附件：

內部審計部負責人簡歷

樊海劍先生，男，1985 年 12 月出生，2007 年 6 月畢業於南京信息職業技術學院移動通信專業。2010年 6 月起就職於三維通信股份有限公司，歷任工程項目經理、財經經理、審計主管。樊海劍先生與實際控制人李越倫無關聯關係，與公司其他董事、監事、高管無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，其任職資格符合擔任公司內審部門負責人的條件。