證券代碼：002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018-115
廣東金萊特電器股份有限公司
關於第四屆董事會第十七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議於2018年12月14日以電話、郵件方式發出會議通知和會議議案，會議於2018年12月21日上午11：00分在江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號六樓會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人，其中董事蔡小如先生、獨立董事方曉軍先生以通訊方式出席，其他董事均以現場方式出席。會議由董事長陳開元先生主持，本公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會議事規則》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
審議並通過了《關於投資設立江西全資子公司的議案》。
為減少製造成本，提高生產效率，經對江西省瑞昌市進行地理環境、物流運輸、產業政策等進行可行性分析，公司董事會一致同意投資設立江西金萊特電器有限公司（暫定名，最終名稱以工商部門核准為準），註冊資本擬定1000萬元，公司以貨幣資金分次繳足，佔註冊資本的100%。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票
表決結果：通過
《關於投資設立全資子公司的公告》與本決議於同日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
《公司第四屆董事會第十七次會議決議》。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018年12月24日
證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018-116
廣東金萊特電器股份有限公司
關於投資設立江西全資子公司的公告
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廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱"公司”或“本公司”）擬在江西省瑞昌市投資設立全資子公司江西金萊特電器有限公司（暫定名，最終名稱以工商部門核准為準，以下簡稱"江西金萊特"），現將本次對外投資相關事項公告如下：
一、對外投資概況
1、對外投資基本情況
公司擬在江西省瑞昌市投資設立全資子公司江西金萊特，註冊資本擬定為1,000萬元，本公司以自有貨幣資金出資1,000萬元，佔註冊資本總額的100%。江西金萊特主要建設項目為本公司位於廣東省江門市蓬江區濱江園區的部分應急燈、手電筒、電蚊拍生產線擴建（搬遷、改造、擴建）項目，對相關設備進行改造，並新增部分設備，改善生產工藝；隨著市場的發展，公司擬在當地繼續擴大生產規模、延伸產品。本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
2、本次對外投資已經2018年12月21日公司召開的第四屆董事會第十七次會議審議通過，無須提交股東大會審議。
二、其他投資主體情況
無。
三、投資設立控股子公司情況（具體以公司登記管理部門核准的為準）
1、公司名稱：江西金萊特電器有限公司
2、註冊地址：江西省瑞昌市
3、企業類型：有限責任公司
4、註冊資本：人民幣1000.00萬元
5、經營範圍：研發、生產、銷售：家用電器，廚房用具，五金製品，照明燈具及其配件，塑料模具，五金模具；貨物進出口、技術進出口業務。（經營範圍以工商部門核定為準）。
6、股本結構情況：公司出資1,000萬元，佔註冊資本總額的100%。
7、出資方式及資金來源：以自有貨幣資金分次繳足。
四、對外投資的目的和對公司的影響
公司本次投資設立江西全資子公司的目的為實現應急燈、手電筒、電蚊拍等產品生產線搬遷，公司選擇勞動力成本相對較低，且交通便捷、產業政策環境良好、氣候及地理環境宜人的江西省瑞昌市作為本次項目搬遷地。結合當地產業配套優勢和政策優勢，公司將對原有設備進行升級改造，改善生產工藝，縮短生產流程，減少原料及模具消耗，使得產品的生產成本得到有效控制，提高產品盈利能力。
五、本次對外投資可能存在的風險
1、政策風險
公司本次搬遷項目是基於目前經濟形勢、市場環境、行業發展趨勢以及公司實際經營情況作出的戰略決策，並且進行了詳細的可行性論證，以及審慎的經濟效益測算，項目前景和收益良好。但是在項目實施的過程中，若搬遷地瑞昌市的宏觀經濟形勢、市場環境、補貼政策、稅收優惠、項目進度、產品運輸情況等方面發生重大不利變化，將對該投資項目的實施進度、投資回報和經濟效益等產生不利影響。
2、管理風險
隨著本次搬遷項目的實施，公司整體經營規模將進一步提升，從而在資源整合、市場開拓、制度建設、組織設置、運營管理、財務管理、內部控制等方面對公司運營管理水平提出更高的要求。搬遷地瑞昌市的人文風俗背景與公司本部有所不同，若公司管理水平不能快速適應公司規模迅速擴張的需要，及時調整完善公司組織模式和管理制度，將影響公司的應變能力和發展活力，進而削弱公司的市場競爭力。因此，公司可能面臨因經營規模迅速擴張導致的管理風險。
六、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議》。
特此公告。
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