證券代碼：002541 證券簡稱：鴻路鋼構 公告編號：2018-097
安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司關於公司設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）根據公司與潁上縣人民政府簽訂了《綠色裝配式建築產業園項目投資合作協議書》（公告編號：2018-091），安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司出資設立子公司“潁上縣盛鴻建築科技有限公司”（暫定，最終以工商核准為準）。公司以自有資金出資人民幣3000萬元，持有子公司100%股權。
（二）公司第四屆董事會第二十八次會議於2018年10月8日以現場的方式召開，會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司設立全資子公司的議案》。
（三）本次交易事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；根據《公司章程》本次投資事項無需提交股東大會審議。
二、投資標的基本情況
1、投資標的名稱：潁上縣盛鴻建築科技有限公司（暫定，最終以工商核准為準）
2、註冊資本：人民幣3000萬元
3、註冊地址：潁上縣管鮑路東路南側，354國道路北側，通航大道東側
4、法定代表人：楊浩
5、與本公司關係：系本公司出資子公司
6、經營範圍：新型建材研發、生產、銷售；鋼結構、彩板製作、安裝；綠色建築部品部件製作、銷售、安裝；預製構件、混凝土結構部件生產、銷售、安裝；高端智能立體車庫生產、銷售、安裝、運營管理；門、建築外窗生產、安裝、銷售；金屬標準件、機械配件、五金件、電器配件、塑料製品生產、加工、銷售；焊接材料生產、銷售。
四、設立子公司的目的和對公司的影響
本次設立全資子公司，是公司與潁上縣人民政府簽訂了《綠色裝配式建築產業園項目投資合作協議書》執行過程中的必要組成部分，將加速具體項目的合作進程。
五、存在的風險
子公司設立尚需工商行政部門審批，子公司設立還可能面臨運營管理、內部控制等方面的風險，投資收益存在一定的不確定性。子公司還應明確經營策略，建立完善的內部控制流程和有效的控制監督機制，以不斷適應業務要求及市場變化。
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司
董事會
二〇一八年十月九日
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