近日，巴州區公安分局在多地公安配合下，歷時3個多月，輾轉全國10餘省市，行程10萬餘公里，成功破獲省內“虛假平臺炒外匯”特大系列電信詐騙案件，涉案金額共達100餘萬元，打掉湖南婁底境內一電信詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人3人，繳獲手機40餘部；凍結銀行存款、扣押贓款共計11萬餘元。
2018年4月11日，巴州區受害人李先生被人拉進一個名為“外匯套利”300多人的微信群，群裡有指導老師“喊單”，並不時有人曬出自己的“盈利截圖”，還有各種感謝老師帶著賺錢之類的話，這讓李先生心動不已。於是李先生添加了群主“李冰”的微信，並在其的指導下注冊手機app“鼎盛集團”賬號。就在李先生滿心歡喜等待老師帶著他賺大錢的時候，殊不知一場陰謀正在悄然臨近。李先生先按照“李冰老師”的指導，向平臺充值了小額資金準備試試水，沒想到還真賺錢了，看著平臺裡自己不斷上漲的資金，李先生打消了疑慮，對李冰老師深信不疑，先後向該平臺充值7萬餘元。經過9天的“經營”，李先生準備將盈利取出，可沒想到，該平臺卻不能提現，指導老師李冰的手機和微信也無法聯繫，李先生這才意識到自己被騙。
其實，李先生下載的APP是騙子們自己開發的，李先生匯入平臺的操作資金，都進入了騙子的賬戶裡。
2018年4月20日，李先生到巴州區公安分局報案。
接警後，巴州區公安分局高度重視，因為今年以來，巴州區電信詐騙案件特別是“虛假平臺炒外匯”類案件頻發，作案人員通過短信、電話、QQ等多種方式，對巴州區居民進行瘋狂詐騙，群眾損失巨大，社會影響極其惡劣。
針對此情況，巴州區公安分局刑偵大隊通過認真梳理案件規律特點、作案手法，將前後發生在我市“虛假平臺炒外匯”類電信詐騙案共10件進行串並，成立專案組，站在保民生、護民安的高度，全力開展案件偵查。
偵查中，專案組掌握到省內其他市也發生了跟本案相同手法的案件10餘件。專案組初步判斷系同一團伙所為，遂逐一向案發地公安機關發出協查請求，並遠赴省內各發案地，逐地開展調查取證工作。通過多地公安合作，縝密偵查，結合前期調查取證，確定“虛假平臺炒外匯”電信詐騙案件系湖南婁底境內同一犯罪團伙所為。
專案組遂赴湖南婁底與當地公安機關聯合開展偵查工作。經過近3個月的縝密偵查，兩地警方逐步摸清了該電信詐騙犯罪團伙活動規律：該團伙採取“指揮部署組-技術組-微信、電話組-取款組”的工作模式，在全國範圍內瘋狂實施電信詐騙犯罪活動。
在調查取證工作結束後，為實現對該案的成功偵破，確保將涉案嫌疑人順利抓獲，專案組通過研究分析犯罪嫌疑人活動軌跡，在合適地點實施遵守，在時機成熟時，專案組果斷出擊，成功抓獲犯罪嫌疑人毛某某（女，45歲，湖南婁底人）、朱某某（男，51歲，湖南婁底人）、毛某某（男，42歲，湖南婁底人）。
抓捕行動結束後，專案組立即將3名犯罪嫌疑人集中押解回巴中，進行審查訊問。查明，今年以來，該犯罪團伙採用在微信群裡推廣“鼎盛集團”交易平臺，以指導他人炒外匯賺錢的方式實施電信詐騙。嫌疑人每次只將1名受害人拉進其精心設計的炒外匯微信群，群裡人頭攢動，熱鬧非凡。但其實除了受害人一人為投資者外，其餘群成員都是該犯罪團伙其他成員，他們使用多部手機，更換扮演客服、指導師、海關工作人員、投資者等多種角色，分工明確，輪流對受害人進行信息轟炸，精神洗腦，繼而攻破受害人的心理防線，讓受害人掉進他們設計好的詐騙陷阱。只要受害人資金一到賬，錢就會轉入該團伙辦理的第三方支付平臺內，幾經周折流轉，然後進入犯罪嫌疑人的腰包。
目前，3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步審查中。
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