为切实落实风险为本理念，有效提高反洗钱和反恐怖融资履职水平，严格履行反洗钱职责和义务，预防洗钱案件的发生，近日，尧都农商银行合规与风险管理部结合总行机关效能提升“四个一”专项活动，通过“开座谈、大检查、建机制”三项举措，确保全行反洗钱工作扎实、有效推进。
召开条线座谈会。抽调十八名支行分管行长，围绕“如何更好的开展反洗钱工作”开展了主题座谈会，会上，大家畅所欲言、献言建策，并填写了调查问卷，对当前工作中存在的问题提出了必要的意见和建议。
开展专项大检查。根据反洗钱工作相关要求，制定了反洗钱专项检查方案，对照检查内容逐项分解查阅资料和检查方法，调阅相关文件、会议记录、开户资料、交易记录、交易凭证、宣传培训记录等资料，确保本次专项检查活动能扎实开展，不走过场，充分发现各分支行存在的问题和不足，通过分析原因，及时解决问题，改进工作方法。
建立常态化机制。建立完善反洗钱核查机制，对各个营业网点开展动态化反洗钱核查工作，加大反洗钱骨干队伍培育力度，不断提高一线反洗钱操作人员的业务水平和对可疑交易的甄别能力。加大反洗钱工作的考核力度，加强客户身份识别，明确责任，落实到位，从上至下形成反洗钱工作预防体系。 （缪军华）
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