證券代碼：600479 證券簡稱：千金藥業 公告編號：2018-022
株洲千金藥業股份有限公司
關於非公開發行限售股上市流通的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次限售股上市流通數量為52,724,077股人民幣普通股（A股），佔總股本的12.60%；
●本次限售股上市流通日為2018年8月24日。
一、限售股上市類型
本次限售股上市的類型為A股非公開發行限售股上市流通。
1、核准發行情況
2015年5月11日，株洲千金藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核准株洲千金藥業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]734號），核准公司非公開發行43,177,893股新股。
2、股份登記情況
2015年8月，公司以非公開發行方式向2名特定對象發行了合計
43,936,731股人民幣普通股（A股），並於2015年8月24日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢本次發行新增股份登記託管及限售手續。
3、股份變動情況
（1）2014年度利潤分配方案實施後，本次非公開發行股票的發行價格由11.58元/股，調整為11.38元/股，發行數量由43,177,893股調整為43,936,731股。
調整前，發行對象株洲市國有資產投資控股集團有限公司認購數量為25,906,736股，發行對象長安平安富貴千金淨雅資產管理計劃認購數量為17,271,157股。
調整後，發行對象株洲市國有資產投資控股集團有限公司認購數量為26,362,039股，發行對象長安平安富貴千金淨雅資產管理計劃認購數量為17,574,692股。
（2）2017年度權益分派方案實施後，本次限售股數量由43,936,731股增加為52,724,077股。其中：株洲市國有資產投資控股集團有限公司限售股數量為31,634,447股，長安平安富貴千金淨雅資產管理計劃限售股數量為21,089,630股。
4、鎖定期安排
本次發行的鎖定期為：自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。該部分新增股份預計可流通時間為2018年8月24日。各發行對象及其認購數量、限售期安排具體如下：
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二、限售股形成後至今公司股本數量變動情況
1、上述非公開發行完成後，公司新增有限售條件股份43,936,731股，總股本增加至348,755,931萬股。
2、根據公司2017年年度股東大會審議通過的《2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本》議案，公司以2017年12月31日總股本348,755,931股為基數，向全體股東每10股轉增2股。2017年度權益分派方案實施後，公司總股本新增69,751,186股，總股本增加至418,507,117股。
三、限售股上市流通的有關承諾
上述2名發行對象認購的股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。截至本公告日，本次非公開發行股票的發行對象嚴格履行了以上承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機構核查意見
經核查，保薦機構國海證券股份有限公司認為：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規範性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合相關法律及限售承諾；截至本核查意見出具日，千金藥業關於本次限售股份流通上市的相關信息披露真實、準確、完整。本保薦機構對本次非公開發行股票限售股份解禁事項無異議。
五、限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為52,724,077股人民幣普通股（A股），佔公司總股本的12.60%；
本次限售股上市流通日為2018年8月24日。
本次非公開發行限售股份可上市流通情況如下：
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六、股本變動表
單位：股
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特此公告。
株洲千金藥業股份有限公司
董事會
2018年8月20日
證券代碼：600479 證券簡稱：千金藥業 公告編號：2018-023
株洲千金藥業股份有限公司
關於控股股東承諾不減持公司股份的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2018年8月17日，株洲千金藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司控股股東株洲市國有資產投資控股集團有限公司（以下簡稱“株洲國投”）出具的《株洲國投關於承諾不減持公司股份的函》。現將有關承諾情況公告如下：
為維護資本市場穩定，切實維護廣大投資者利益，並基於對公司未來發展前景的信心，株洲國投承諾：
1、自2018年8月24日起的六個月內（至2019年2月24日止）不減持公司股票。
2、承諾一如既往繼續支撐公司經營工作，提升業績，回報投資者。
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