日前，針對涉眾型金融犯罪持續高發的態勢，最高檢印發第十批指導性案例，葉經生等組織、領導傳銷活動案是其中之一。那麼，在現實生活中，老百姓如何識別、防範這些讓人眼花繚亂的新型傳銷手段呢？辦案檢察官說，“入會只需把錢交，一拉人頭就回報，拉人越多層級高”，符合這些特徵的，基本上就可以判斷是傳銷了！
葉經生等組織、領導傳銷活動案
基本案情
被告人葉經生等人成立上海寶喬網絡科技有限公司，以“經銷商管理系統網站”“金喬網商城網站”作為平臺，採取上線經銷商會員推薦並交納保證金髮展下線經銷商，保證金或購物消費額雙倍返利；在全國各地設區域代理，給予區域代理業績比例提成獎勵的方式發展會員。
被告人葉青松是金喬網浙江省區域總代理。至案發，金喬網註冊會員3萬餘人，其中註冊經銷商會員1.8萬餘人，在全國各地發展省、地區、縣三級區域代理300餘家，涉案金額1.5億餘元。葉青松直接或間接發展下線經銷商會員1886人，收取浙江省區域會員保證金、參與返利的消費額10%現金、區域代理費等共計3000多萬元，通過銀行轉匯給葉經生。葉青松通過抽取保證金推薦獎金、股權分紅、天天返利等提成的方式非法獲利70多萬元。
2013年8月23日，浙江省松陽縣法院判決認定被告人葉經生、葉青松構成組織、領導傳銷活動罪，判處被告人葉經生有期徒刑七年、並處罰金人民幣150萬元，判處被告人葉青松有期徒刑三年、並處罰金人民幣30萬元，扣押和凍結的涉案財物予以沒收，繼續追繳兩被告人的違法所得。一審宣判後，二被告人不服提出上訴。浙江省麗水市中級法院經審理，認定原判事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，駁回上訴，維持原判。
指控與證明犯罪
針對起訴書指控的犯罪事實，被告人葉經生辯解稱，寶喬公司系依法成立，沒有組織、領導傳銷的故意，金喬網模式是消費模式的創新。公訴人發表公訴意見，指出金喬網的人財物及主要活動目的，在於引誘消費者繳納保證金、消費款，並從中非法牟利。其實質是藉助公司的合法形式，打著電子商務旗號進行網絡傳銷。
辯護人提出金喬網沒有入門費、沒有設層級、沒有拉人頭，不符合組織、領導傳銷活動罪的特徵。公訴人答辯稱，金喬網繳納保證金和消費款才能獲得推薦佣金和返利的資格，本質系入門費。上線會員可以通過發展下線人員獲取收益，並組成會員、股權會員、區域代理等層級，本質為設層級。以推薦的人數作為發放佣金的依據系直接以發展的人員數量作為計酬依據，區域業績及返利資金主要取決於參加人數的多少，實質屬於以發展人員的數量作為提成獎勵及返利的依據，本質為拉人頭。金喬網缺乏實質的經營活動，不產生利潤，以後期收到的保證金、消費款支付前期的推薦佣金、返利，與所有的傳銷活動一樣，人員不可能無限增加，資金鍊必然斷裂。
法庭經審理，認定檢察機關出示的證據能夠相互印證，予以確認。被告人及其辯護人提出的不構成組織、領導傳銷活動罪的辯解、辯護意見不能成立。
案例指導意義
該案明確了對於組織者或者經營者利用網絡發展會員，要求被髮展人員以繳納或者變相繳納“入門費”為條件獲得提成和發展下線的資格，通過發展人員組成層級關係，並以直接或者間接發展的人員數量作為計酬或者返利的依據，引誘被髮展人員繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟秩序的行為，應以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。
辦案檢察官說
浙江省麗水市檢察院檢察官 鄒利偉
現在的網絡傳銷犯罪花樣形式非常多，除了葉經生案這種網絡購物返利模式，還有虛擬幣模式、原始股模式、微商傳銷模式、點擊廣告返利模式、慈善互助模式等等。針對這一系列新型的網絡經營模式，辦案人員如何做出上述行為是否涉及傳銷的準確判斷？
“我們把握的一條基本原則是，只要組織者、領導者以拉人頭、發展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關係斂財，以直接或間接發展的人員數量作為計酬或返利的依據，就是傳銷活動。”浙江省麗水市檢察院檢察官鄒利偉表示。
在現實生活中，老百姓如何識別、防範這些讓人眼花繚亂的新型傳銷手段呢？鄒利偉表示，
➤一是要了解新型網絡傳銷的慣用詞。如果我們看到資本動作、消費返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動態收益、靜態收益、推薦獎、報單獎、對碰獎這些傳銷慣用詞，就要有所警覺。
➤二是判斷高額收益來源是否合理。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。
➤三是遇到收入門費、拉下線就要高度警惕。傳銷實質上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢遊戲，要想獲得傳銷資格就要繳納入門費，想要獲取收益就要拉人頭加入。
“‘入會只需把錢交，一拉人頭就回報，拉人越多層級高’，符合這些特徵的，基本上就可以判斷是傳銷了。”鄒利偉說。
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