證券代碼：002061 證券簡稱：浙江交科 公告編號：2020-045
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浙江交通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十五次會議於2020年4月26日在明珠國際商務中心3號樓8樓會議室以現場及通訊表決相結合的方式召開。會議通知已於2020年4月16日以書面及電子郵件方式發出。會議由董事長邵文年先生主持，會議應出席董事11人，實際親自出席董事11人，其中董事董星明先生、獨立董事張旭先生以通訊表決方式參加會議。公司監事、高級管理人員及獨立財務顧問列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
一、董事會會議審議情況
（一）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2019年度董事會工作報告》，本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司2020年4月28日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年度董事會工作報告》。
（二）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《2019年年度報告及摘要》，本議案尚需提交股東大會審議。具體內容詳見公司2019年4月28日披露於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《2019年年度報告摘要》及同日披露於巨潮資訊網上的《2019年年度報告》。
（三）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《獨立董事2019年度述職報告》，獨立董事將在公司2019年度股東大會上述職。具體內容詳見公司2020年4月28日披露於巨潮資訊網上的《獨立董事2019年度述職報告》。
（四）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《2019年度財務決算報告》，本議案尚需提交股東大會審議。具體內容詳見公司2020年4月28日披露於巨潮資訊網上的《2019年度財務決算報告》。
（五）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案》，本議案尚需提交股東大會審議。具體內容詳見公司2020年4月28日披露於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於公司2019年度利潤分配預案的公告》。獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司於2019年4月28日披露於巨潮資訊網上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
（六）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於擬續聘2020年度審計機構的議案》，公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，本議案尚需提交股東大會審議。具體內容詳見公司2020年4月28日披露於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於續聘2020年度審計機構的公告》。獨立董事對該事項進行事前認可並發表獨立意見，具體內容詳見公司2020年4月28日披露於巨潮資訊網上的《獨立董事對相關事項的事前認可意見》、《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
（七）會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司2020年日常關聯交易預計的議案》，關聯董事邵文年、饒金土、滕振宇、金振華迴避了表決，本議案尚需提交股東大會審議。具體內容詳見公司2020年4月28日披露於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於公司2020年日常關聯交易預計的公告》。
獨立董事對該事項進了事前認可並發表獨立意見，具體內容詳見公司2020年4月28日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《獨立董事對相關事項的事前認可意見》、《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
（八）會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《浙江省交通投資集團財務有限責任公司風險持續評估報告》，關聯董事邵文年、饒金土、滕振宇、金振華迴避了表決。具體內容詳見公司2020年4月28日披露於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《浙江省交通投資集團財務有限責任公司風險持續評估報告》。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司2020年4月28日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
（九）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《2019年度內部控制自我評價報告》（附：內部控制規則落實自查表）。具體內容詳見公司2020年4月28日披露於巨潮資訊網上的《2019年度內部控制自我評價報告》和《內部控制規則落實自查表》。
（十）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體內容詳見公司2020年4月28日披露於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司2020年4月28日披露於巨潮資訊網上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。獨立財務顧問東興證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司對該議案進行了審慎核查，並發表了核查意見，具體內容詳見公司2020年4月28日披露於巨潮資訊網上的《東興證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司關於浙江交通科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的核查意見》。
（十一）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2019年年度股東大會的通知》。具體內容詳見公司2020年4月28日披露於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於召開2019年年度股東大會的通知》。
（十二）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《2020年第一季度報告全文及正文》。具體內容詳見公司2020年4月28日披露於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《2020年第一季度報告正文》及同日披露於巨潮資訊網上的《2020年第一季度報告全文》。
（十三）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司2020年經營層薪酬考核方案的議案》。獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司2020年4月28日披露於巨潮資訊網上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
二、備查文件
1、公司第七屆董事會第三十五次會議決議；
2、公司獨立董事對相關事項的事前認可意見；
3、公司獨立董事對相關事項的獨立意見；
4、《東興證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司關於浙江交通科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的核查意見》。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事會
2020年4月28日
