證券代碼：600228 證券簡稱：ST昌九 公告編號：2020-029
江西昌九生物化工股份有限公司
第七屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江西昌九生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月17日以電子郵件或直接送達方式發出第七屆董事會第十四次會議通知，會議於2020年4月27日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。會議應到董事11人，實到董事11人。公司監事及高級管理人員列席本次會議。
會議由董事長李季先生主持，與會董事經過認真審議，表決通過相關決議。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會審議情況
（一）審議通過《公司2020年第一季度報告全文及正文》
此項議案表決情況為：11票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2020年第一季度報告》全文及正文。
（二）審議通過《公司擬投資設立全資子公司的議案》
此項議案表決情況為：11票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於公司擬投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2020-030）。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並蓋章的第七屆董事會第十四次會議決議。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十九日
