證券代碼：600415證券簡稱：小商品城公告編號：臨2020-023
浙江中國小商品城集團股份有限公司
第八屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會的召開方式、程序均符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事會的會議通知及材料於2020年4月15日以傳真、電子郵件、書面材料等方式送達全體董事。
（三）本次董事會於2020年4月22日上午以通訊表決方式召開。
（四）本次董事會應出席董事9人，實際出席董事9人。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於對外投資設立全資子公司的議案》
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：臨2020-024）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關於參與42#地塊競拍的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
由於本次土地競拍尚未結束，該事項屬於臨時性商業秘密。根據《上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》及公司《信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度》的相關規定，公司暫緩披露本議案。
（三）審議通過了《關於參與43#地塊競拍的議案》
表決結果9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、公司第八屆董事會第十二次會議會議決議。
特此公告。
浙江中國小商品城集團股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十三日
證券代碼：600415證券簡稱：小商品城公告編號：臨2020-024
浙江中國小商品城集團股份有限公司
關於對外投資設立全資子公司的公告
重要內容提示：
●投資標的名稱：義烏綜合保稅區運營管理有限公司（暫名,以下簡稱“綜保公司”）
●投資金額：人民幣1億元
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
浙江中國小商品城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為拓展小商品貿易的國際市場，以義烏綜合保稅區獲批為契機，深度融入小商品國際貿易的各環節，加快實現公司向國際貿易服務集成商的戰略轉型，公司擬設立全資子公司綜保公司，註冊資本人民幣1億元。
（二）董事會審議情況
本次對外投資已於2020年4月22日經公司第八屆董事會第十二次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。根據《公司章程》規定，上述投資事項屬於公司董事會的決策權限範圍，無需提交公司股東大會審議。
（三）本次對外投資不屬於關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
公司名稱：義烏綜合保稅區運營管理有限公司（暫名,以登記機關核定為準）
註冊資本：人民幣1億元
出資方式：貨幣資金
註冊地：浙江省義烏市綜合保稅區（具體註冊地址以登記機關核定為準）。
經營範圍：義烏綜合保稅區內市政基礎設施及相關配套設施PPP項目的投資、建設和運營；房屋租賃；物業管理；廣告代理；倉儲服務；開展國際貿易營運及生產活動提供商務諮詢、商務代理、會議和展覽；承辦展覽展示活動，開展招商引資服務；負責軟件開發、技術開發、技術服務、計算機系統集成。（最終以工商核准的經營範圍為準）
三、對公司的影響
綜保公司主要從事綜保區的日常運營及招商引資服務，本次對外投資有利於進一步構建以公司為核心的小商品國際貿易生態體系，進一步增強公司核心競爭力，符合公司長遠發展戰略和全體股東的利益。
四、對外投資風險
本次對外投資符合公司戰略規劃及未來發展的需要，但經營效果將依賴於未來的宏觀環境、實際招商成果等因素，存在一定的市場、經營等方面的風險。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第十二次會議會議決議
本文源自中國證券報
