證券代碼：603429 證券簡稱：集友股份 公告編號：2020-023
安徽集友新材料股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議於2020年04月13日以電話、書面方式發出會議通知，會議於2020年04月15日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議由公司董事長徐善水先生主持，應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
經與會董事審議，通過了以下議案：
一、《關於終止部分募投項目的議案》
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
《關於終止部分募投項目的公告》（公告編號:2020-025）詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
公司獨立董事對第二屆董事會第十二次會議審議的相關事項發表了獨立意見，意見內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事會
2020年04月15日
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