證券代碼：002873 證券簡稱：新天藥業 公告編號：2020-053
債券代碼：128091 債券簡稱：新天轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、根據《公司法》有關規定，貴陽新天藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已回購的股份不享有利潤分配權。本次利潤分配預案為：擬以未來實施分配方案時股權登記日的總股本（不含公司已回購股份）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉增股本。
2、公司於2020年4月24日召開的第六屆董事會第十二次會議、第六屆監事會第十二次會議已審議通過《關於2019年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
3、在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、2019年度利潤分配預案的基本情況
1、利潤分配預案的主要內容
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，公司2019年度合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為71,422,165.77元，扣除根據《公司法》及《公司章程》規定計提的法定盈餘公積金4,690,896.78元，合併報表當年實現的可分配利潤為66,731,268.99元，累計可分配利潤為287,306,941.96元；公司2019年度母公司實現淨利潤為49,626,860.34元，扣除根據《公司法》及《公司章程》規定計提的法定盈餘公積金4,690,896.78元，母公司報表當年實現的可分配利潤為44,935,963.56元，累計可分配利潤為259,922,275.23元。
根據中國證監會、國資委、財政部2018年11月9日聯合發佈的《關於支持上市公司回購股份的意見》有關規定：“上市公司以現金為對價，採用要約或集中競價方式回購股份的，視同上市公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算”，截至2019年12月31日，公司2019年共通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份1,046,060股，佔公司總股本的0.89%，支付的總金額為16,921,152.35元可視同為公司2019年度的現金分紅，將納入2019年度現金分紅比例計算。結合公司實際經營情況，並充分考慮維護股東利益，擬定2019年度利潤分配預案如下：
公司除2019年支付1,692.12萬元用於公司股份回購外，擬以未來實施分配方案時股權登記日的總股本（不含公司已回購股份）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉增股本。派發現金紅利含稅金額共計1,148.93萬元，股份回購支付金額及現金紅利金額合計2,841.05萬元，佔2019年度母公司當年實現的可分配利潤的63.22%。
2、利潤分配預案的合法性、合規性
本次2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，符合公司確定的利潤分配政策、股東回報規劃以及做出的相關承諾，具備合法性、合規性。
3、利潤分配預案與公司成長性的匹配性
基於公司實際情況並充分考慮維護股東利益，在保證公司正常經營的前提下，提出了本次利潤分配的預案。該分配預案兼顧了公司股東的當期利益和長期利益，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司經營業績及未來發展相匹配，符合公司的發展規劃。
二、相關審議程序及獨立董事、監事會意見
公司於2020年4月24日召開的第六屆董事會第十二次會議、第六屆監事會第十二次會議審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
1、獨立董事意見
結合公司具體情況，公司獨立董事認為：公司2019年度利潤分配預案是根據公司利潤分配政策，並結合公司實際情況提出的，符合《公司章程》及法律法規的有關規定，在保證公司正常經營發展的前提下進行股利分配，積極回報投資者，兼顧了公司長遠發展和股東現時利益。我們同意公司董事會審議通過的利潤分配預案，並將該預案提交公司股東大會審議。
2、監事會意見
經審核，監事會認為：公司董事會審議的2019年度利潤分配預案合法、合規，符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《關於支持上市公司回購股份的意見》以及《公司章程》的有關規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，具有合法性、合規性。
三、其他說明
1、本次利潤分配預案需經股東大會審議通過後方可實施，尚存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
2、本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止內幕信息洩露。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第六屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關於公司第六屆董事會第十二次會議相關事項的專項說明和獨立意見。
特此公告。
貴陽新天藥業股份有限公司
董事會
2020年4月27日
