本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.2019年5月7日，內蒙古平莊能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會以傳真、郵件和專人送達方式發出《關於召開第十一屆董事會第一次會議的通知》。
2.2019年5月17日，第十一屆董事會第一次會議在公司三樓會議室以現場會議方式召開。
3.本次董事會會議應出席的董事7名，實際出席會議的董事7名。
4.會議由公司第十一屆董事會董事徐曉惠先生主持，公司監事和擬任高級管理人員列席了會議。
5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議採取記名錶決方式審議並通過以下議案：
1．審議關於選舉徐曉惠先生為公司第十一屆董事會董事長的議案。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票。表決結果：此議案通過。
2．審議關於選舉王繼業先生為公司第十一屆董事會副董事長的議案。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票。表決結果：此議案通過。
3．審議關於選舉公司第十一屆董事會各專門委員會委員的議案，委員組成如下：
（1）董事會戰略委員會由徐曉惠先生、王繼業先生、張海升先生、彭繼慎先生、孫曉東先生五人組成，主任委員為徐曉惠先生。
（2）董事會審計委員會由張海升先生、孫曉東先生、杜忠貴先生三人組成，主任委員為張海升先生（會計專業人士）。
（3）董事會提名委員會由彭繼慎先生、徐曉惠先生、王繼業先生、張海升先生、孫曉東先生五人組成，主任委員為彭繼慎先生。
（4）董事會薪酬與考核委員會由孫曉東先生、徐曉惠先生、王繼業先生、張海升先生、彭繼慎先生五人組成，主任委員為孫曉東先生。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票。表決結果：此議案通過。
4．審議關於聘任公司總經理的議案。
鑑於公司成立新一屆董事會，根據公司第十一屆董事會董事長徐曉惠先生提名，經董事會提名委員會提議，公司第十一屆董事會擬聘任趙宏先生為公司總經理。
公司第十一屆董事會獨立董事對該議案發表了獨立意見：認為趙宏先生不是失信被執行人，具備擔任公司總經理的資格，未發現有《公司法》第146條規定的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件；其相關提名、審議、表決、聘任程序符合國家法律法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定。我們同意公司第十一屆董事會第一次會議對趙宏先生的聘任決議。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票。表決結果：此議案通過。
5．審議關於聘任公司其他高級管理人員的議案。
根據公司總經理趙宏先生提名，經董事會提名委員會提議，公司第十一屆董事會擬聘任常興武先生為公司副總經理，擬聘任詹久山先生為公司副總經理，擬聘任王宏生先生為公司副總經理，擬聘任劉強先生為公司副總經理、總工程師，擬聘任任國泰先生為公司財務總監。
公司第十一屆董事會獨立董事對該議案發表了獨立意見：認為上述擬聘高級管理人員不是失信被執行人，均具備擔任相應公司高級管理人員的資格，未發現有《公司法》第146條規定的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件；其相關提名、審議、表決、聘任程序符合國家法律法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定。我們同意公司第十一屆董事會第一次會議對上述人員的聘任決議。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票。表決結果：此議案通過。
6．審議關於聘任公司審計部主任的議案。
經董事會審計委員會提名，經董事會提名委員會提議，擬聘任李國成先生為公司審計部主任。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票。表決結果：此議案通過。
7．審議關於聘任公司證券事務代表的議案。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》關於上市公司聘任證券事務代表的規定，經公司董事會提名委員會提議，擬聘任尹曉東先生為公司證券事務代表。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票。表決結果：此議案通過。
三、備查文件
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
附：新任高級管理人員、審計部主任及證券事務代表簡歷。
特此公告。
內蒙古平莊能源股份有限公司
董事會
2019年5月17日
附：新任高級管理人員、審計部主任及證券事務代表簡歷。
1．趙宏，男，1964年9月出生，中共黨員，大學本科學歷，教授級高級工程師。曾任平莊礦務局五家礦副井長、井長、副總工程師，六家礦副總工程師、總工程師，老公營子礦籌備處處長，平莊能源副總經理、總工程師，平莊煤業副總經理。現任平莊煤業黨委委員、平莊能源第十一屆董事會董事、總經理。
2．常興武，男，1964年12月出生，中共黨員，工學碩士，教授級高級工程師。曾任平莊礦務局風水溝煤礦生產技術部部長、總工程師，平莊煤業紅廟煤礦礦長，平莊煤業總經理助理、伊犁能源化工有限責任公司總經理、黨支部書記，平莊煤業總經理助理、安監局局長。現任本公司副總經理。
3．詹久山，男，1965年7月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。曾任風水溝煤礦機電科副科長，風水溝煤礦一採區副井長、井長，風水溝煤礦機電副總工程師，風水溝煤礦副礦長，平莊煤業副總工程師、機電動力部主任。現任本公司副總經理。
4．王宏生,男，1968年11月出生，中共黨員，博士，正高級工程師。曾任平莊能源六家煤礦辦公室主任、平莊煤業西部開發辦工程師，平莊能源老公營子煤礦副總工程師、副礦長，平莊煤業黨委辦公室、辦公室主任，平莊能源六家煤礦礦長、黨委副書記。現任本公司副總經理。
5．劉強，男，1964年11月出生，中共黨員，本科，正高級工程師。曾任平莊煤業紅廟煤礦生產作業部副部長、綜採隊隊長、二井副井長、二井黨總支書記、二井井長、生產副礦長、礦長、黨委副書記。現任本公司副總經理、總工程師。
6．任國泰，男，1964年2月出生，中共黨員，本科，高級會計師。曾任平莊能源風水溝煤礦銷售副科長、財務科長、副總會計師、總會計師，六家煤礦總會計師，平莊煤業白音華公司總會計師，平莊能源審計部主任。現任本公司財務總監。
7．李國成，男，1965年10月出生，中共黨員，本科，高級會計師。曾任平莊能源古山礦財務科科長、物資供應分公司財務科長、六家礦副總會計師、老公營子礦總會計師、古山礦總會計師、西露天礦總會計師，現任本公司審計部主任。
8．尹曉東，男，漢族，1974年9月出生，碩士研究生，經濟師。曾任內蒙古草原興發股份有限公司證券部部長，北京典奧生物科技有限責任公司副經理、董事會秘書。現任本公司證券事務代表、證券部副主任。
以上人員均不是失信被執行人，均未持有平莊能源股票，不存在《公司法》規定禁止任職和被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中國證監會、證券交易所行政處罰或通報批評，也不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。
