本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雲南文山電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議通知於2020年4月24日以電子郵件方式發出，會議於2020年4月29日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。根據《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》等有關規定，會議合法、有效。本次會議形成如下決議：
以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於變更公司部分董事的預案》。
本項議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
雲南文山電力股份有限公司董事會
2020年4月30日
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