证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2020-037
债券代码：128079 债券简称：英联转债
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月10日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-038）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《广东英联包装股份有限公司2019年年度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2020年度财务预算报告》
5、审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建 立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期 内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情 形。公司董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整； 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-039）。
7、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2019年年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-040）。
8、审议通过《关于2020年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》（公告编号：2020-041）。
9、审议通过《关于2020年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为：公司控股股东及实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。
10、审议通过《关于2020年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
监事会认为：公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜。
11、审议通过《关于2020年度使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-043）。
12、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于制订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《期货套期保值业务管理制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2020-045）。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-046）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二二年四月二十三日
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