證券代碼：002812 股票簡稱：恩捷股份 公告編號：2020-062
債券代碼：128095 債券簡稱：恩捷轉債
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議的召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2020年4月8日（星期三）下午14:00。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月8日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年4月8日（星期三）上午09:15至下午15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：雲南省玉溪市高新區秀山路14號雲南紅塔塑膠有限公司三樓會議室。
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長Paul Xiaoming Lee先生
6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《雲南恩捷新材料股份有限公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1、本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共21人，代表股份數量501,963,787股，佔公司有表決權股份總數的62.3270%。其中：
（1）現場會議股東出席情況：出席現場會議的股東及股東授權委託代表共16人，代表股份數量477,498,509股，佔公司有表決權股份總數的59.2893%。
（2）網絡投票情況：通過網絡投票出席會議的股東共5人，代表股份數量24,465,278股，佔公司有表決權股份總數的3.0378%。
參與本次股東大會投票的中小投資者（指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）共13人，代表股份數量59,068,968股，佔公司有表決權股份總數的7.3344%。
2、公司董事、監事、高級管理人員列席了會議。
3、國浩（上海）律師事務所委派的見證律師出席了本次股東大會，並出具了見證意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關於公司<2019年度董事會工作報告>的議案》，公司獨立董事王平先生、盧建凱先生、宋昆岡先生在本次股東大會上進行述職
表決結果：同意501,919,887股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為99.9913%；反對0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例0.0000%；棄權43,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為0.0087%。
其中，中小投資者同意59,025,068股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的99.9257%；反對0股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的0.0000%；棄權43,900股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數（含網絡投票）的0.0743%。
2、審議通過了《關於公司<2019年度監事會工作報告>的議案》
3、審議通過了《關於公司<2019年度財務決算報告>的議案》
4、審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》
表決結果：同意501,963,787股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為100.0000%；反對0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意59,068,968股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的100.0000%；反對0股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數（含網絡投票）的0.0000%。
本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3（含）以上通過。
5、審議通過了《關於公司<2019年年度報告>及其摘要的議案》
6、審議通過了《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》
表決結果：同意501,951,887股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為99.9976%；反對11,900股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例0.0024%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意59,057,068股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的99.9799%；反對11,900股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的0.0201%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數（含網絡投票）的0.0000%。
7、審議通過了《關於公司預計2020年度日常關聯交易的議案》
關聯股東Paul Xiaoming Lee、李曉華、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投資有限公司、玉溪合力投資有限公司、珠海恆捷企業管理事務所（有限合夥）迴避表決。
表決結果：同意60,904,841股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為100.0000%；反對0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為0.0000%。
8、審議通過了《關於2020年向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：同意492,677,990股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為98.1501%；反對9,285,797股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例1.8499%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意49,783,171股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的84.2797%；反對9,285,797股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的15.7203%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數（含網絡投票）的0.0000%。
9、審議通過了《關於公司2020年合併報表範圍內擔保額度的議案》
表決結果：同意485,478,906股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為96.7159%；反對13,985,001股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例2.7861%；棄權2,499,880股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為0.4980%。
其中，中小投資者同意42,584,087股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的72.0921%；反對13,985,001股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的23.6757%；棄權2,499,880股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數（含網絡投票）的4.2321%。
10、審議通過了《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易2019年度業績承諾實現情況的議案》
11、審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
11.01 選舉Paul Xiaoming Lee先生為第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意股份數496,871,959股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為98.9856%。
其中，中小投資者同意股份數53,977,140股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的91.3799%。
11.02 選舉李曉華先生為第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意股份數491,878,924股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為97.9909%。
其中，中小投資者同意股份數48,984,105股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的82.9270%。
11.03 選舉Yan Ma女士為第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意股份數501,116,612股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為99.8312%。
其中，中小投資者同意股份數58,221,793股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的98.5658%。
11.04 選舉許銘先生為第四屆董事會非獨立董事
11.05 選舉馮潔先生為第四屆董事會非獨立董事
11.06 選舉Alex Cheng先生為第四屆董事會非獨立董事
12、審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
12.01 選舉唐長江先生為第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意股份數501,959,687股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為99.9992%。
其中，中小投資者同意股份數59,064,868股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的99.9931%。
12.02 選舉鄭海英女士為第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意股份數數501,959,687股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為99.9992%。
12.03 選舉盧建凱先生為第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意股份數501,736,387股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為99.9547%。
其中，中小投資者同意股份數58,841,568股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的99.6150%。
唐長江先生、鄭海英女士、盧建凱先生當選公司第四屆董事會獨立董事。
13、審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》；
13.01 選舉張濤先生為第四屆監事會監事
表決結果：同意股份數497,640,699股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為99.1388%。
其中，中小投資者同意股份數54,745,880股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的92.6813%。
13.02 選舉陳濤先生為第四屆監事會監事
表決結果：同意股份數502,433,284股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為100.0935%。
其中，中小投資者同意股份數59,538,465股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的100.7948%。
張濤先生、陳濤先生當選公司第四屆監事會監事。
14、審議通過了《關於設立公司第四屆董事會專門委員會的議案》
表決結果：同意497,940,559股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為99.1985%；反對4,023,228股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例0.8015%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的比例為0.0000%。
其中，中小投資者同意55,045,740股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的93.1889%；反對4,023,228股，佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權股份總數（含網絡投票）的6.8111%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席本次股東大會中小投資者所持有表決權總數（含網絡投票）的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經國浩（上海）律師事務所金詩晟、王雋然律師現場見證，並出具了見證意見，該見證意見認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和《雲南恩捷新材料股份有限公司章程》的規定，合法、有效。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2019年度股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所《關於雲南恩捷新材料股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
雲南恩捷新材料股份有限公司董事會
二零二零年四月八日
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