本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次限售股上市流通數量為59,222,605股
●本次限售股上市流通日期為2020年4月14日
一、本次限售股上市類型
中糧屯河糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次申請上市流通的限售
股類型為非公開發行限售股。
2018年10月30日，公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關於核准中糧屯河糖業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2018]1624號），核准公司非公開發行不超過410,375,231股新股的申請。
2019年4月9日，公司完成了向中糧集團有限公司、江蘇蘇豪投資集團有限公司、天津農墾宏益聯投資有限公司、中國華融資產管理股份有限公司、泰康人壽保險有限責任公司等特定對象非公開發行86,972,073股人民幣普通股（A股），其中泰康資產管理有限責任公司以管理的2個保險產品參與認購。本次發行對象除中糧集團有限公司外新增股份自辦理完畢股份登記手續之日起12個月內不得轉讓，中糧集團有限公司新增股份自辦理完畢股份登記手續之日起36個月內不得轉讓。具體情況如下：
單位：股
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二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
本次限售股形成後，公司未發生因分配、公積金轉增導致股本數量變化的情
況，本次限售股不存在同比例變化情況，公司總股本仍為2,138,848,228股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
本次申請上市的限售股持有人均承諾其所認購的本次非公開發行股票自股
票上市之日起鎖定12個月。
截至公告日，本次申請上市的限售股持有人均嚴格履行了鎖定期承諾，不存
在承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關聯方資金佔用情況
公司不存在控股股東及其關聯方佔用資金情況。
五、中介機構核查意見
經核查，保薦機構中信建投證券認為：本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；公司本次解除限售股份股東嚴格履行了其在非公開發行股票時作出的股份鎖定承諾；截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。
中信建投證券對中糧糖業本次限售股份解禁上市流通事項無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為59,222,605股；
本次限售股上市流通日期為2020年4月14日；
本次非公開發行限售股上市流通明細清單：
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七、股本變動結構表
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八、上網公告附件
1、中信建投證券股份有限公司關於中糧屯河糖業股份有限公司非公開發行限售股上市流通的核查意見。
特此公告。
中糧屯河糖業股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月八日
本文源自中國證券報
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