證券代碼：000795證券簡稱：英洛華公告編號：2020-028
英洛華科技股份有限公司
第八屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
英洛華科技股份有限公司第八屆董事會第二十次會議於2020年4月2日以通訊方式召開，會議通知於2020年3月23日以書面或電子郵件方式發出。本次會議由董事長許曉華先生主持，應參會董事8人，實際參會董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以通訊表決方式審議，以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於變更公司財務總監的議案》。
公司於近日收到方建武先生的書面辭職報告。方建武先生因個人原因，申請辭去公司財務總監職務。根據相關法律、法規以及《公司章程》的有關規定，方建武先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。根據公司總經理魏中華先生提名，經董事會提名委員會審核，聘任劉江元先生擔任公司財務總監。其任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事已對聘任財務總監事項發表了同意的獨立意見。（個人簡歷見附件）
該議案的詳細內容請參閱公司同日於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
特此公告。
英洛華科技股份有限公司董事會
二○二○年四月三日
附件：
劉江元先生，1977年8月出生，本科學歷，高級會計師、註冊會計師。曾任浙江普洛得邦製藥有限公司主辦會計、財務副部長、財務部長，普洛得邦家園管理中心財務部長，普洛藥業股份有限公司財務部長、財務副總監，公司財務副總監；現任浙江聯宜電機有限公司財務總監、公司財務總監。
劉江元先生未持有英洛華科技股份有限公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒；不屬於失信被執行人，不屬於失信責任主體或失信懲戒對象；也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
證券代碼：000795證券簡稱：英洛華公告編號：2020-029
英洛華科技股份有限公司
關於變更財務總監的公告
英洛華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到方建武先生的書面辭職報告。方建武先生因個人原因，申請辭去公司財務總監職務。根據相關法律、法規以及《公司章程》的有關規定，方建武先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。辭去上述職務後，方建武先生將不再擔任公司任何職務，其辭職不會影響公司相關工作正常開展。截至本公告日，方建武先生未直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
方建武先生在擔任公司財務總監期間恪盡職守、勤勉盡責。公司董事會對方建武先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示由衷的感謝！
根據公司總經理魏中華先生提名，經董事會提名委員會審核，公司於2020年4月2日召開第八屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於變更公司財務總監的議案》，同意聘任劉江元先生擔任公司財務總監。其任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事已對聘任財務總監事項發表了同意的獨立意見。（個人簡歷見附件）
本文源自中國證券報
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