證券代碼：001965 證券簡稱：招商公路 公告編號：2020-12
債券代碼：127012 債券簡稱：招路轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局公路網絡科技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“招商公路”）第二屆董事會第八次會議通知於2020年3月24日以傳真、電子郵件等方式送達全體董事。本次會議於2020年3月27日以通訊表決的方式召開，本次會議應表決董事12名，實際行使表決權董事12名（第一項議案實際行使表決權董事7名）。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：
一、審議《關於調整公司股票期權行權價格的議案》。
2019年4月4日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《招商局公路網絡科技控股股份有限公司股票期權激勵計劃》（以下簡稱“《股票期權激勵計劃》”），同日公司召開第一屆董事會第三十三次會議，會議審議通過了《關於向激勵對象授予股票期權（首批授予部分）的議案》，確定2019年4月4日為授予日，同意向235名激勵對象授予4,154.84萬份股票期權，行權價格為9.07元/股。
鑑於公司2018年度利潤分配方案為：以2018年12月31日總股本6,178,211,497股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.54元（含稅），上述分配方案已於2019年7月12日實施完畢，根據《股票期權激勵計劃》第二十四條有關規定，公司首批授予部分及預留部分股票期權的行權價格統一由9.07元/股調整為8.82元/股。
該議案具體詳情請參見《招商公路關於調整公司股票期權行權價格的公告》。
董事長王秀峰先生、董事劉昌松先生、粟健先生、李鍾漢先生、王福敏先生作為公司股票期權激勵計劃首批授予部分的激勵對象，迴避表決。
表決結果：7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權（5名關聯董事迴避表決）。
獨立董事對此議案發表了獨立意見。
二、審議《關於向激勵對象授予股票期權（預留部分）的議案》。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《股票期權激勵計劃》及其摘要的相關規定和公司2019年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為公司股票期權激勵計劃規定的預留部分股票期權授予條件已經成就，確定授予日為2020年3月27日，向58名激勵對象授予473.02萬份股票期權，行權價格為8.82元/股。
該議案具體詳情請參見《招商公路關於向激勵對象授予股票期權（預留部分）的公告》。
表決結果：12名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
獨立董事對此議案發表了獨立意見。
三、審議關於變更對現代投資股份有限公司會計核算方法的議案。
根據《企業會計準則第2號——長期股權投資》及《企業會計準則第2號——應用指南》的相關規定，同意自公司董事會審議通過之日起將公司持有的現代投資股份的會計核算方法由以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產變更為長期股權投資以權益法確認損益。
該議案具體詳情請參見《關於變更對現代投資股份有限公司會計核算方法的公告》。
四、審議《關於增加2019年度財務報告審計機構審計業務服務費的議案》。
經2019年5月17日召開的公司股東大會批准，公司聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度審計機構，各項審計業務服務費人民幣220萬元整。因公司2019年新收購項目及新設立等原因較之前增加2家子公司，審計範圍擴大，審計工作量有所增加，為順利完成公司2019年度財務報告審計工作，經本次會議審議，同意公司在原審議的審計服務費用基礎上增加審計服務費用23萬元,調整後公司2019年度財務報告審計服務費總額為243萬元整。
表決結果：12名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
獨立董事對此議案發表了事先認可意見和獨立意見。
五、審議《關於增加2019年度內部控制審計機構審計業務服務費的議案》。
經2019年5月17日召開的公司股東大會批准，公司聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度內部控制審計機構，內部控制審計業務服務費人民幣66萬元整。因公司2019年新收購項目及新設立等原因較之前增加2家子公司，內部控制審計範圍擴大，工作量有所增加，為順利完成公司2019年度內部控制審計報告工作，經本次會議審議，同意公司在原審議的內部控制審計服務費用基礎上增加審計服務費用4萬元,調整後公司2019年度內部控制審計服務費總額為70萬元整。
招商局公路網絡科技控股股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月二十七日
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