證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2020-007
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備相關財務審計的資質和能力，具有多年為上市公司提供審計服務經驗，能夠滿足公司審計工作要求，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，該所擁有專業的審計團隊和雄厚的技術支持力量，審計團隊嚴謹敬業。該會計師事務所與公司無關聯關係，不影響公司事務的獨立性，不會損害公司全體股東特別是中小股東利益。天健會計師事務所（特殊普通合夥）信用良好，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，有良好的口碑和聲譽，滿足公司審計工作要求。
經公司董事會審計委員會、獨立董事2020年3月9日合議，按照深交所關於聘請財務審計機構的要求，從獨立性、專業勝任能力、誠信記錄、投資者保護能力多個維度進行比選，經比選後公司董事會審計委員會和獨立董事提議繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度財務審計機構，聘期為一年，並提請股東大會授權公司董事會根據行業標準及公司審計的實際工作情況確定其年度審計報酬事宜。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、機構信息
（1）事務所基本信息
（2）承辦本業務的分支機構基本信息
2、人員信息
3、業務信息
4、執業信息
天健會計師事務所及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
項目組成員具備相應的專業勝任能力，主要成員信息如下：
注：錢仲先從業經歷：天健會計師事務所高級合夥人、副主任會計師，戰略發展委員會委員，41歲，大學本科學歷，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師；2001年畢業後加入天健會計師事務所從事證券業務的審計工作,從事證券服務業務19年；曾作為簽字會計師，為康恩貝、福斯特、公牛集團等數十家上市公司等上市公司提供年報審計等各項證券服務業務。
5、誠信記錄
（1）天健會計師事務所
（2）擬簽字註冊會計師
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
經公司董事會審計委員會、獨立董事2020年3月9日合議，按照深交所關於聘請財務審計機構的要求，從獨立性、專業勝任能力、誠信記錄、投資者保護能力多個維度進行比選，經比選後董事會審計委員會和獨立董事提議繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度財務審計機構。
審計委員會通過對現任會計師事務所的瞭解和與經辦註冊會計師及主要項目負責人員的訪談，審計委員會認為：該所擁有專業的審計團隊和雄厚的技術支持力量，審計團隊嚴謹敬業，且在長期穩定的合作中對公司的經營發展情況較為熟悉，具備承擔公司審計的能力，能較好地完成公司委託的各項工作，審計委員會提議聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構。
2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見
公司獨立董事對本次擬聘任會計師事務所事項進行了事前審核並發表了同意的獨立意見。
（1）獨立董事事前認可意見：對公司本次提交的關於聘請公司財務審計機構的議案進行了事前審核，經認真審核天健會計師事務所（特殊普通合夥）的相關資質等證明材料，審計從業資格和其曾為公司提供的審計服務，我們認為：天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備執行證券、期貨相關業務資格，該所擁有專業的審計團隊和雄厚的技術支持力量，審計團隊嚴謹敬業，且在長期穩定的合作中對公司的經營發展情況較為熟悉，具備承擔公司審計的能力，能夠滿足公司2020年度財務審計的工作要求。經公司審計委員會、獨立董事2020年3月9日合議，按照深交所關於聘請財務審計機構的要求，從獨立性、專業勝任能力、誠信記錄、投資者保護能力多個維度進行比選，經比選後審計委員會和獨立董事提議繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度財務審計機構，公司本次聘請財務審計機構符合相關法律法規的有關規定。我們同意將公司關於聘請財務審計機構的議案提交公司董事會審議。
（2）獨立董事獨立意見：經審查天健會計師事務所（特殊普通合夥）的簡介、營業執照、資質證書等相關資料，其符合擔任公司財務審計機構的資格。續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度財務審計機構有利於保障並提高上市公司審計工作的質量，有利於保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，擬續聘的會計師事務所具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，審議程序符合相關法律法規的有關規定。我們同意將聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2020年度財務審計機構的議案提交公司董事會和股東大會審議。
3、公司九屆三次董事會全票同意審議通過了《關於聘請公司財務審計機構的議案》，董事會同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020 年度財務審計機構，該議案尚需提交公司股東大會審議。
四、報備文件
1、公司九屆三次董事會決議；
2、公司九屆董事會審計委員會履職的證明文件；
3、公司獨立董事關於九屆三次董事會會議相關事項的事前認可意見及獨立意見；
4、天健會計師事務所（特殊普通合夥）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2020年3月20日
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