證券代碼：002254 股票簡稱：泰和新材 公告編號：2020-024
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經第九屆董事會第二十次會議決議，煙臺泰和新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開2020年第二次臨時股東大會，現將有關情況公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：煙臺泰和新材料股份有限公司董事會
3、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2020年4月7日（星期二）下午14:30
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2020年4月7日9:30-11:30、13:00-15:00；
通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間：2020年4月7日9:15-15:00。
4、會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票或互聯網系統投票中的一種，不能重複表決。如果同一表決權通過現場、交易系統或互聯網重複表決，以第一次投票表決為準。
5、出席會議對象：
（1）本次股東大會的股權登記日為2020年3月30日（星期一），截止2020年3月30日下午15:00在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席本次股東大會並參加表決；不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式授權代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必為公司股東），或者在網絡投票時間內參加網絡投票。授權委託書附後。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及公司邀請的其他嘉賓。
6、現場會議召開地點：煙臺經濟技術開發區黑龍江路10號，公司會議室。
二、會議審議事項
1.關於調整公司本次募集配套資金方案的議案
1.1 調整本次募集配套資金的發行對象及發行數量
1.2 調整本次募集配套資金髮行價格的定價原則
1.3 調整認購本次募集配套資金的股份鎖定期安排
本議案需要逐項表決。
上述議案已經公司第九屆董事會第二十次會議審議通過，董事會決議公告詳見2020年3月19日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網。
該議案屬於關聯交易事項，關聯股東將回避表決，並須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司將對中小投資者的表決單獨計票並披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
四、參加現場會議的登記方法
（1）意欲參加現場股東大會的股東，請於2020年4月2日下午16:00前利用電話、傳真或者信函報名，也可直接到公司報名。
（2）個人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件、深圳股票賬戶卡原件；個人股東委託他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委託人有效身份證件、委託人股票賬戶卡原件、股東授權委託書原件。
法人股東的法定代表人出席會議的，應出示法人股東營業執照複印件（加蓋公章）、深圳股票帳戶卡原件、本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示法人股東營業執照複印件（加蓋公章）、深圳股票帳戶卡原件、本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
參加會議的股東或代理人，請於下午2020年4月7日14:10前到場，履行必要的登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程：
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。參加網絡投票的具體流程見“附件一”。
六、投票注意事項
1、如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重複投票,以第一次投票為準；網絡投票系統重複投票的，以第一次的有效投票為準。
2、對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理。
3、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
4、如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊投票查詢功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委託的證券公司營業部查詢。
七、其他事項：
1、本次股東大會會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
2、公司地址：煙臺經濟技術開發區黑龍江路10號；郵編：264006；電話：0535-6394123；傳真：6394123；聯繫人：遲海平、董旭海。
八、備查文件：
1、第九屆董事會第二十次會議決議。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
煙臺泰和新材料股份有限公司
董 事 會
2020年3月19日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362254
2、投票簡稱：泰和投票。
3、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
5、不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。交易程序如有專門的“網絡投票”菜單，請按照菜單提示操作；如無專門的“網絡投票”菜單，則操作程序如下：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委託價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.01元代表議案1下的第一個子議案，1.02元代表議案1下的第二個子議案，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。
本次股東大會需表決的議案事項及對應的申報價格如下：
（3）在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表決意見與 “委託數量”的對照關係
（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
三.通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月7日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 託 書
煙臺泰和新材料股份有限公司：
本人/本單位（委託人）現為煙臺泰和新材料股份有限公司（以下簡稱“泰和新材”）股東，茲全權委託 先生/女士（身份證號 ）代理本人/本機構出席泰和新材2020年第二次臨時股東大會，對提交該次會議審議的所有議案行使表決權，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
本授權委託書的有效期限為：自本授權委託書簽署之日起，至該次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下：
注：如同意相關議案，則在該議案右方的“同意”一欄下劃“√”；如反對，則在“反對”一欄下劃“√”；如棄權則在“棄權”一欄下劃“√”。某一議題多選或漏選視為棄權（不影響其他議題表決的有效性）。
如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決：
1、是 □ 2、否 □
委託人單位名稱或姓名（股東或法定代表人簽字，法人蓋章）：
有效身份證件號碼：
深圳股票帳戶卡號碼： 持股數：
委託日期：2020年 月 日
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