證券代碼：603828 證券簡稱：柯利達 公告編號：2020-27
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：蘇州市高新區運河路99號柯利達設計研發中心401會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由董事長顧益明先生主持，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，因受新冠肺炎疫情影響，董事顧龍棣、獨立董事戚愛華、顧建平、李聖學以通訊方式出席；
2、公司在任監事3人，出席3人，因受新冠肺炎疫情影響，監事朱怡以通訊方式出席；
3、董事會秘書及部分高級管理人員出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關於修訂公司非公開發行A股股票方案的議案》
2.01議案名稱：《發行股票的種類和麵值》
2.02議案名稱：《發行方式》
2.03議案名稱：《發行對象和認購方式》
2.04議案名稱：《定價基準日、發行價格及定價原則》
2.05議案名稱：《發行數量》
2.06議案名稱：《限售期》
2.07議案名稱：《本次發行的募集資金金額與用途》
2.08議案名稱：《本次發行前的滾存利潤安排》
2.09議案名稱：《本次發行決議的有效期限》
2.10議案名稱：《上市地點》
3、議案名稱：《關於的議案》
4、議案名稱：《關於的議案》
5、議案名稱：《關於本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》
6、議案名稱：《關於批准與本次發行認購對象簽訂的議案》
7、議案名稱：《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》
8、議案名稱：《公司相關主體關於本次非公開發行A股股票履行填補即期回報措施的承諾的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
議案1、2、3、4、5、6、7、8為特別決議案，獲得出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權股份的2/3以上通過有效。
議案2、3、4、5、6涉及關聯股東迴避表決情況，本次出席股東大會迴避表決的關聯股東有魯崇明、孫振華、何利民、陳鋒、王菁、徐星、袁國鋒。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇益友天元律師事務所
律師：陶奕、周杰
2、律師見證結論意見：
本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決方式、 表決程序及表決結果均合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
蘇州柯利達裝飾股份有限公司
2020年3月18日
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