股票代碼：002759 股票簡稱：天際股份 公告編號：2020-018
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改議案的情形。
2、本次股東大會以現場和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
廣東天際電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”或“本次股東大會”）於2020年3月16日15：00時在汕頭市潮汕路金園工業城12-12片區公司會議室召開。本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020 年 3 月 16日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2020 年 3 月 16日9：15 至15:00 期間的任意時間。
本次股東大會由公司董事會召集。本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》以及公司《股東大會議事規則》的有關規定，會議決議合法、有效。
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東6人，代表公司有表決權股份167,575,788股，占上市公司總股份的41.6697%。
其中：通過現場投票的股東4人，代表公司有表決權股份167,558,088 股，占上市公司總股份的41.6653%。
通過網絡投票的股東2人，代表公司有表決權股份17,700股，占上市公司總股份的0.0044%。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東3人，代表公司有表決權股份12,430,423股，占上市公司總股份的3.0910%。
其中：通過現場投票的股東1人，代表公司有表決權股份12,412,723 股，占上市公司總股份的3.0866%。
公司董事、監事以及高級管理人員出席或列席了本次股東大會。德恆上海律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過以下議案：
1、審議並通過議案《關於修改公司經營範圍及公司並辦理工商變更登記手續的議案》；
同意167,575,788股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
參加本次股東大會的中小股東表決情況如下：同意12,430,423股，佔出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0%。
該項議案為特別決議，已獲得出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
德恆上海律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會未討論《通知》中沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1、廣東天際電器股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、德恆上海律師事務所關於廣東天際電器股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
廣東天際電器股份有限公司
董事會
2020年3月17日
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