本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中源家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議於 2018年9月17日在浙江省湖州市安吉縣塘浦工業園區公司六樓信息化會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知於2018年9月7日以書面及電子郵件方式發出。本次會議由董事長曹勇先生召集和主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
根據控股股東安吉長江投資有限公司提名，提議曹勇董事為公司第二屆董事會董事長，任期三年。
（二）以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於聘任公司總經理及高級管理人員的議案》。
按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，提議董事會聘任曹勇先生為公司總經理，任期三年。
經公司總經理曹勇先生提議，提名朱黃強先生為公司副總經理，張芸女士為公司副總經理兼財務總監。
（三）以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案》
根據《公司章程》規定，經董事會董事長曹勇先生的提名，提議奚銀女士為公司第二屆董事會秘書、潘豪先生為公司證券事務代表。
（四）以7票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於選舉公司第二屆董事會各專業委員會成員的議案》。
根據各專門委員會運作情況和公司發展需要，公司第二屆董事會擬對下屬各專門委員會進行設置。根據《公司章程》規定，經董事長曹勇先生提議，各專業委員會分別為：
1、戰略委員會：胡林福先生、曹勇先生、益智先生；其中曹勇先生為戰略委員會主任委員；
2、審計委員會：張芸女士、俞樂平女士、益智先生；其中俞樂平女士為審計委員會會主任委員；
3、薪酬與考核委員會：曹勇先生、俞樂平女士、益智先生；其中益智先生為薪酬與考核委員會主任委員。
4、提名委員會：朱黃強先生、益智先生、韓靈麗女士；其中韓靈麗女士為提名委員會主任委員。
特此公告。
中源家居股份有限公司
2018年9月18日
附件：候選人簡歷
附件
中源家居股份有限公司
候選人簡歷
曹勇：男，1977年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木開發公司任業務員；2001年11月至2013年4月任中源有限董事；2013年4月至2015年7月任中源有限董事長兼總經理；2015年8月至2015年9月任中源有限執行董事兼總經理；2015年10月至今任中源家居董事長兼總經理。
胡林福：男，1957年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2001年11月至2003年10月任中源有限副董事長兼總經理；2003年11月至2013年3月任中源有限董事長兼總經理；2013年4月至2015年9月任中源有限董事；2015年10月至今任中源家居董事。
朱黃強：男，1971年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。2008年9月至2015年9月任中源有限營銷中心總監；2015年10月至今任中源家居董事 、副總經理。
張芸：女，1974年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，助理會計師。2004年7月至2015年9月任中源家居董事、副總經理兼財務總監。
奚銀：女，1982年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,助理經濟師。2005年7月至2009年7月任寧波旗濱集團銷售部經理助理;2009年8月至2012年7月任浙江綠世界生物工程有限公司企業管理部經理;2012年8月至2015年9月任中源有限總經理助理;2015年10月至今任中源家居董事會秘書。
潘豪：男，1991年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現任公司證券事務代表。
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