證券簡稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號：2020-004號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會於2020年1月10日以電子郵件的方式向各位董事、監事和高級管理人員發出了召開第七屆董事會第三十四次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第三十四次會議於2020年1月17日在都江堰召開，會議應到董事11名,實到董事及授權代表11名（董事葉建橋先生因工作原因，委託董事吳耕先生代為出席本次會議；董事陳磊先生因工作原因，委託董事吳耕先生代為出席會議；獨立董事穆良平先生因事，委託獨立董事吉利女士代為出席本次會議；獨立董事王衛先生因事，委託獨立董事譚忠富先生代為出席本次會議；董事塗心暢先生因工作原因，委託董事徐騰先生代為出席會議），公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》的相關規定，會議由董事長吳耕先生主持，會議形成決議如下：
一、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於變更公司名稱的議案》。
鑑於公司重大資產重組工作已基本完成，公司的發展戰略、主營業務等發生了重大變化。根據公司經營和業務發展需要，公司董事會同意對公司名稱進行變更，公司名稱由“四川岷江水利電力股份有限公司”變更為“國網信息通信股份有限公司”；英文名稱由“SICHUAN MINJIANG HYDROPOWERCO.,LTD”變更為“STATE GRID INFORMATION&COMMUNICATION CO.,LTD.”。公司變更後的名稱已獲得工商管理部門預核准。
公司名稱變更需向市場監督管理部門申請變更登記。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司關於變更公司註冊資本的議案》；
鑑於公司重大資產重組工作已基本完成，根據公司重大資產重組方案，公司已向國網信息通信產業集團有限公司、龍電集團有限公司、西藏龍坤信息科技合夥企業（有限合夥）發行了603,221,096股股份。公司股份總數由504,125,155股變更為1,107,346,251股，公司註冊資本由504,125,155元變更為1,107,346,251元。
公司註冊資本變更需向市場監督管理部門申請變更登記。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於修改公司經營範圍的議案》；
鑑於公司重大資產重組工作已基本完成，公司主要業務轉變為新型信息通信業務。公司的業務範圍發生變化，為配合公司實際業務開展，公司擬對經營範圍進行變更，具體如下：
原公司經營範圍：電力生產、電力購售；電力工程勘察設計諮詢；用電設備運行維護；電力設施承裝（修、試）；電力表計、電流電壓互感器檢定、校準、檢測、安裝和調試；（以上項目憑相應資質許可證或審批文件經營）電力設備批發、零售及租賃；能源技術研究諮詢服務，能源管理服務，合同能源管理，綜合節能，合理用能諮詢。
修改後的公司經營範圍：工程設計；軟件開發；增值電信業務；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；專業承包；安全防範工程；電力生產、電力購售；電力工程勘察設計諮詢；用電設備運行維護；電力設施承裝（修、試）；電力表計、電流電壓互感器檢定、校準、檢測、安裝和調試；（以上項目憑相應資質許可證或審批文件經營）電力設備批發、零售及租賃；能源技術研究諮詢服務，能源管理服務，合同能源管理，綜合節能，合理用能諮詢；零售計算機及配件、機械設備、儀器儀表、電子產品、通信設備；貨物進出口、技術進出口；計算機技術培訓。
公司經營範圍以市場監督管理部門核准為準並申請變更登記。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於修訂部分條款的議案》；
具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於修改公司章程部分條款的公告》（公告編號：2020-006號）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司第八屆董事會董事候選人的議案》。
鑑於公司第七屆董事會董事任期已屆滿，根據《公司法》《公司章程》的有關規定，公司董事會同意提名楊樹先生、劉贇東先生、吳釗先生、陳宏先生、王偉先生、倪平波先生、陳磊先生為本公司第八屆董事會非獨立董事候選人，王振民先生、李曉慧女士、張東輝先生、劉利劍先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。（公司第八屆董事會董事候選人的簡歷詳見附件）
公司現任獨立董事譚忠富先生、吉利女士、穆良平先生和王衛先生就此項議案發表獨立意見認為：公司董事會所提名的董事候選人符合《公司法》《證券法》等法律、行政法規及《公司章程》相關規定，具備擔任上市公司董事的任職資格和能力，同意將上述議案提交公司股東大會審議。
本議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性還需提交上海證券交易所審核。
六、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
公司董事會定於2020年2月11日召開2020年第一次臨時股東大會，具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於召開2010年第一次臨時股東大會通知》（公告編號：2020-007號）。
特此公告。
四川岷江水利電力股份有限公司
董事會
2020年1月17日
附件：
第八屆董事會董事候選人簡歷
非獨立董事候選人簡歷：
1、楊樹，男，漢族，1966年8月生，中共黨員，碩士研究生，高級會計師。歷任黑龍江省電力有限公司審計部綜合審計處處長，北京國電通網絡技術有限公司副總經理、總經理、黨委副書記，深圳市國電科技通信有限公司總經理，北京中電飛華通信股份有限公司黨總支書記、副總經理，北京中電普華信息技術有限公司總經理、黨委副書記、執行董事，北京匯通金財信息科技有限公司董事長。現任國網信息通信產業集團有限公司總經理助理、發展策劃部主任，北京國電通網絡技術有限公司董事。
2、劉贇東，男，漢族，1963年10月生，中共黨員，工商管理碩士，高級工程師。歷任北京市水利規劃設計研究院院長助理，北京市水利經濟發展公司副總經理，中國灌排技術開發公司副總經理，中國水務、水利部綜管中心籌備組副組長，北京國泰新華實業有限公司副總經理、總經理，現任新華水利控股集團有限公司副總經理。
3、吳釗，男，漢族，1972年11月生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。歷任英大泰和人壽保險股份有限公司北京分公司副總經理，英大泰和人壽保險股份有限公司信息技術部副主任、總經理工作部副主任，國網信息通信產業集團有限公司發展策劃部副主任（主持工作）、主任，北京國網信通埃森哲信息技術有限公司董事長。現任國網信息通信產業集團有限公司黨委組織部（人力資源部）主任。
4、陳宏，男，漢族，1974年6月生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。歷任國網信通億力科技股份有限公司總經理助理，福建網能科技開發有限責任公司黨支部書記、西安分公司總經理，南京南瑞集團公司營銷服務中心西北大區總經理、信息通信項目管理中心副主任，南京南瑞集團公司信息通信事業部副總經理、營銷中心總經理、黨支部書記，國網信通億力科技有限責任公司黨委委員、副總經理。現任國網信息通信產業集團有限公司營銷服務中心主任。
5、王偉，男，漢族，1981年2月生，中共黨員，碩士研究生，經濟師。歷任北京貴都酒店有限責任公司財務部副經理，北京蟒山旅遊度假村財務總監兼財務部經理，魯能集團有限公司財務資產部主管，北京中電普華信息技術有限公司總會計師、黨委委員，四川中電啟明星信息技術有限公司監事，北京中電飛華通信股份有限公司監事。現任國網信息通信產業集團有限公司財務資產部副主任。
6、倪平波，男，漢族，1975年9月生，中共黨員，碩士研究生，工程師。歷任四川中電啟明星信息技術有限公司副總經理，北京中電普華信息技術有限公司副總工程師，四川中電啟明星信息技術有限公司董事、總經理、黨總支書記。現任四川中電啟明星信息技術有限公司董事長、黨委書記。
7、陳磊，男，漢族，1973年9月生，中共黨員，大學本科學歷，經濟師。歷任茂縣財政局副局長、黨組書記、局長，茂縣發展和改革局黨組書記、局長，茂縣政府副縣長兼茂縣發改局黨組書記、局長、工業園區管委會主任，壤塘縣委常委、政府常務副縣長，阿壩州發改委黨組成員、副主任。現任阿壩州國有資產投資管理有限公司黨委書記、董事長，四川岷江水利電力股份有限公司第七屆董事會董事。
獨立董事候選人簡歷：
1、王振民，男，漢族，1966年8月生，中共黨員，博士，法學教授。歷任清華大學法學院副院長、院長，全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法文員會委員、澳門特別行政區基本法委員會委員，教育部法學類專業教學指導委員會副主任委員，香港中聯辦法律部部長，中國法學會案例法學研究會創會會長。現任清華大學法學院教授。
2、李曉慧，女，漢族，1967年12月生，中共黨員，博士，經濟學教授、博士生導師。歷任滄獅會計師事務所副所長，在河北省財政廳國有資產管理局、中國註冊會計師協會專業標準部工作，曾任中央財經大學會計學院副院長、黨總支書記。現任中央財經大學會計學院教授。
3、張東輝，男，漢族，1973年12月生，碩士研究生，研究員。歷任西門子（中國）有限公司能源管理集團高級系統工程師、工程技術總監、銷售總經理、總經理，中電博瑞技術（北京）有限公司總經理。現任清華大學能源互聯網創新研究院研究員、研究中心副主任。
4、劉利劍，男，漢族，1975年2月生，EMBA碩士，中級會計師、註冊會計師。歷任河北華安會計師事務所部門副經理，河北證監局主任科員，中國證監會副處級調研員，鼎暉股權投資管理（天津）有限公司運營董事總經理，上海復星創富投資管理股份有限公司董事總經理。現任無錫宏鼎投資管理有限公司創始合夥人。
