昨天，證監會公佈的一起操縱市場案件，令廈門一家公司成了焦點。被點名的廈門北八道集團因涉嫌操縱次新股，將被罰沒總計約55億元。這是證監會行政處罰歷史上開出的最高額罰單。然而，與“史上之最”不匹配的是，廈門北八道集團在坊間卻鮮人聽聞，公開資料也是不多。
案件：涉嫌操縱股票獲利9.45億
昨天上午，證監會組織召開稽查執法專場新聞通氣會，通報了三起近期查處的資本市場違法違規案件，包括一起信息披露違法違規案，兩起操縱市場案。
其中，廈門北八道集團因涉嫌多賬戶、運用槓桿資金鉅額操縱多隻次新股股票，將被證監會開出史上最大罰單。
證監會稽查執法人員介紹，經查明，廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計獲利9.45億元。該案目前已經過調查審理和行政處罰事先告知程序，證監會將對北八道集團作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計約55億元。
細節：利用300多個賬戶操作
根據媒體披露的證監會發佈會情況，北八道集團利用300多個股票賬戶，100多臺電腦，10多名操盤手同時交易，大量使用配資，在調查過程中，北八道集團高管及相關人員拒不配合調查，財會人員為銷燬證據抓傷證監會稽查人員。
廈門北八道集團涉嫌違規操作標的主要是次新股。今年1月，張家港行的股價經歷過山車行情，從“三漲停”到“兩跌停”的過程。曾有分析稱張家港行是小盤股，估值水平在上市銀行中是最高的，股價大漲不具備業績基礎，純粹就是一種以價值投機名義的炒作。
探訪：公司在廈門鮮人聽聞
“北八道聽說過嗎？”信息一經傳播，不僅廈門金融業界，坊間也是炸了鍋，然而，幾乎沒人知曉，這家公司的公開資料也很少。反倒是網絡媒體把北八道（廈門）物流集團與證監會公佈的“廈門北八道集團”掛上了鉤。
昨天，導報記者根據企業信息查詢，北八道（廈門）物流集團有限公司（以下簡稱“北八道物流”）的註冊地址在湖里區興湖路。導報記者趕往該地址卻發現，那裡是某小區的一間住家。這幢樓的二層以上，都是類似筒子樓的公寓間，每間房的門口都擺著腳墊或鞋架，簡陋而略顯雜亂，怎麼看，都與一家大型物流集團或一家股市大鱷公司“氣質”不搭。“沒聽說過什麼北八道公司，這裡多是住家。”在該小區的物業管理處，工作人員面對詢問，也是一頭霧水。
在廈門人才網上，曾有一則北八道物流的招聘信息，地址在五緣灣的翔安商務大廈。然而在這個大廈的樓層索引中，同樣沒有北八道的字號。不過，在其中一個樓層，有一家廈門五店港物流供應鏈有限公司，該公司對面辦公區的門口，則無任何牌匾或LOGO，門面顯得很豪華。
昨天，導報記者根據瞭解到的兩個電話號碼，試圖聯繫北八道有關人士，但是電話不是被掛斷，就是被轉移到來電提醒。
澄清：象嶼股份稱目前不存在合作
上述的五店港物流與北八道有關。據天眼查數據顯示，北八道集團有限公司在上海自貿區註冊，參股北八道(廈門)物流集團公司。
此外，2017年7月1日，象嶼股份公告稱，公司與北八道集團有限公司合資設立的廈門象道物流有限公司已完成工商註冊登記手續，象道物流注冊資本15億元，公司持股比例為40%，北八道物流持股比例為60%。象道物流設立後，將充分利用公司與北八道物流的各自優勢，開展鐵路物流服務、大宗商品全程供應鏈服務等業務。而在合資公司成立不久，北八道集團有限公司便將其所持有的象道物流60%的股權轉讓給了其關聯公司廈門五店港物流供應鏈有限公司。
昨晚，象嶼股份發佈澄清公告稱，目前公司與北八道物流不存在任何業務合作關係。
業內：重罰有警示作用
北八道集團挨罰之前，也曾有過類似的高額處罰。2017年2月24日鮮言操縱匹凸匹股價行為罰沒34.7億元，2016年中鑫富盈、吳峻樂合謀操縱“特力A”、“得利斯”案罰沒共計11億餘元。不過，北八道的罰沒款卻比此前的案例高出了許多。
“在節後開始特別是以中小股為代表的創業板持續走強，市場風險偏好炒作有趨高之勢，證監會突然公佈這樣的案例，對市場有著非常明顯的警示作用，表明證監會對資本市場各類違法行為將繼續堅持‘零容忍’‘全覆蓋’的執法態度。”安信證券湖裡大道營業部投顧黃惠明認為，這給市場各參與者敲響警鐘，也對中小投資者有警示作用，提高風險防範意識。在遇到證券交易價格短期大幅波動時，投資者要進一步提高風險識別能力，避免盲目“追漲殺跌”以致蒙受損失。
來源-海峽導報
閱讀更多 廈門慧生活 的文章
